证券代码：000537         证券简称：广宇发展         公告编号：2020-009



                    天津广宇发展股份有限公司
              2020 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1.本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。
     一、会议召开和出席情况
    1.会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020
年第一次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
    2.现场会议召开的时间：2020年2月11日下午3:00。
    3.网络投票时间：2020年2月11日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2020年2月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过
互联网投票系统投票的时间为2020年2月11日9:15至2020年2月11日15:00期间的
任意时间。
    4.会议召开的地点：北京市朝阳区朝外大街5号院A座10层公司会议室
    5.会议召集人：公司董事会
    6.会议主持人：董事长周悦刚先生
    7.公司于2020年1月22日以公告方式通知公司各位股东。为响应北京市关于
新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控要求，2020年2月4日经第九届董事会第四十七
次会议审议，公司披露了《关于延期召开2020年第一次临时股东大会的公告》（公
告编号：2020-007）和《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知（延期后）》
（公告编号：2020-008），2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月11日下午
3:00召开。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 1,463,199,979 股，占上市公司
总股份的 78.5602％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,420,469,637 股，占上市公司
总股份的 76.2660％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 42,730,342 股，占上市公司总股份的
2.2942％。
   公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    三、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 45,290,342 股，占上市公司总
股份的 2.4317％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,560,000 股，占上市公司总股
份的 0.1374％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 42,730,342 股，占上市公司总股份的
2.2942％。
    四、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1.审议通过《关于预计 2020 年度控股股东向公司及所属公司提供财务资助
额度暨关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 45,290,342 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,290,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为关联事项。
    关联股东名称：鲁能集团有限公司。
    存在的关联关系：鲁能集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的相关规定，鲁能集团有限公司与公司构成关联关系。
    所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有 1,417,909,637 股。
    回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决，且经出席股东大会的
非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
    2.审议通过《关于预计 2020 年度对所属公司提供融资担保额度的议案》
    总表决情况：
    同意 1,463,199,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,290,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3.审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 45,290,342 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,290,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为关联事项。
    关联股东名称：鲁能集团有限公司。
    存在的关联关系：鲁能集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的相关规定，鲁能集团有限公司与公司构成关联关系。
    所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有 1,417,909,637 股。
    回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决，且经出席股东大会的
非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
    五、律师出具的法律意见
    1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2.律师姓名：汪华、刘云祥
    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资
格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议
合法有效。
    六、备查文件
    1.天津广宇发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
    2.北京市中伦律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2020年第一次临
时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                           天津广宇发展股份有限公司
                                                   董事会
                                               2020 年 2 月 12 日