证券代码:000537              证券简称:广宇发展             公告编号:2021-079




                      天津广宇发展股份有限公司
                   第十届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于
2021 年 7 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2021 年 7 月 26 日以通
讯表决方式召开。会议应到董事九名,实到董事九名，会议的召集、召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于为所属公司苏州鲁能广宇和南京鲁能硅谷增资的议案》
    同意公司为所属公司苏州鲁能广宇置地有限公司增资 13 亿元、为南京鲁能硅谷
房地产开发有限公司增资 6 亿元。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于为所属公司苏州鲁能广宇和南京鲁能硅谷增资的
的公告》（公告编号：2021-080）。
    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
    该议案需提交公司股东大会进行审议。
     二、审议通过了《关于为控股股东鲁能集团向公司所属公司融资担保提供反担
保的议案》
    同意公司为控股股东鲁能集团有限公司向公司全资子公司青岛中绿园健康地产
有限公司融资担保提供反担保，反担保金额 5 亿元。具体内容详见公司同日发布在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股股东鲁能集团向公司所属公司
融资担保提供反担保的公告》（公告编号：2021-081）。公司关联董事王科先生、
李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生按规定对此议案回避了表决。


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    表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过了本议案。
    该议案需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，且与该事项有利害关系
的关联股东将回避表决。
    三、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2021 年 8 月 12 日下午 3:00 在北京景山酒店一层会议室（北京市东
城区沙滩北街 31 号）召开 2021 年第五次临时股东大会，会议同时采用现场投票和
网络投票方式进行表决。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公
告编号：2021-082）。
    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。


    特此公告。



                                                天津广宇发展股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2021 年 7 月 27 日




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