证券代码：000537            证券简称：广宇发展       公告编号：2022-089



                    天津中绿电投资股份有限公司
               2022 年第六次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。


       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
    1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上
市公司”）2022年第六次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    2.现场会议召开的时间：2022年11月3日15:00
    3.网络投票时间：2022年11月3日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2022年11月3日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～
15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年11月3日9:15至2022年11月3日
15:00期间的任意时间。
    4.会议召开的地点：北京景山酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）
    5.会议召集人：公司董事会
    2022年10月18日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于召开2022年第六次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃
权。
    6.会议主持人：董事长粘建军先生
    7.公司于2022年10月19日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表


                                     1
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （二）会议出席情况

    1.股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 1,432,457,103 股，占上市公司
总股份的 76.9096％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,419,109,637 股，占上市公司
总股份的 76.1930％。
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 13,347,466 股，占上市公司总股份的
0.7166％。
    2.中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 14,547,466 股，占上市公
司总股份的 0.7811％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,200,000 股，占上市公司
总股份的 0.0644％。
    通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 13,347,466 股，占上市公司总股
份的 0.7166％。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1.审议通过了《关于制订<对外捐赠管理办法>的议案》
    总表决情况：
    同意 1,424,620,037 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4529％；反对
7,837,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5471％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 6,710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.1276 ％；反对
7,837,066股，占出席会议的中小股东所持股份的53.8724％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    2.审议通过了《关于制订<外部董事管理办法>的议案》
    总表决情况：


                                    2
    同意 1,424,620,037 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4529％；反对
7,837,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5471％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意6,710,400股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1276％；反对
7,837,066股，占出席会议的中小股东所持股份的53.8724％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    3.审议通过了《关于变更年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 1,432,360,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对
96,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0068％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,450,666 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3346％；反对
96,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6654％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2.律师姓名：刘云祥、薛祯
    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资
格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议
合法有效。
    四、备查文件
    1.天津中绿电投资股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议；
    2.北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2022年第六次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


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    天津中绿电投资股份有限公司
              董事会
         2022 年 11 月 4 日




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