股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-76
债券代码：112229 债券简称：14 白药 01
债券代码：112364 债券简称：16 云白 01
云南白药集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 8 月 21 日上午 9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2019 年 8 月 21 日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 8 月
20 日 15：00 至 2019 年 8 月 21 日 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白
药集团股份有限公司
3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合
的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司第八届董事会
5、现场会议主持人：董事长王明辉先生
本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 79 人，代表股份
894,450,050 股，占上市公司总股份的 70.0210％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人 48 人，代表股份
737,531,408 股，占上市公司总股份的 57.7368％。通过网络投票的股
东 31 人，代表股份 156,918,642 股，占上市公司总股份的 12.2842％。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共计 75 人，代表股
份 70,540,814 股，占上市公司总股份的 5.5222％。
其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人 45 人，代表股份
18,040,637 股，占上市公司总股份的 1.4123％。通过网络投票的中小
股东 30 人，代表股份 52,500,177 股，占上市公司总股份的 4.1099％。
（三）出席会议的其他人员：
1、公司部分董事、监事和高级管理人员。
2、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审
议并对以下议案进行了表决：
（一）审议议案 1《关于修改公司章程的议案》；
本议案同意 783,768,076 股，占出席会议所有股东所持股份的
87.6257％；反对 6,263,509 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7003％；弃权 104,418,465 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 11.6740％。
其中，中小股东同意 64,277,305 股，占出席会议中小股东所持股
份的 91.1207％；反对 6,263,509 股，占出席会议中小股东所持股份的
8.8793％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
（二）审议议案 2 关于自有闲置资金调整证券投资额度的议案》；
本议案同意 776,673,026 股，占出席会议所有股东所持股份的
86.8325％；反对 30,311,369 股，占出席会议所有股东所持股份的
3.3888％；弃权 87,465,655 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 9.7787％。
其中，中小股东同意 39,849,879 股，占出席会议中小股东所持股
份的 56.4919％；反对 30,311,369 股，占出席会议中小股东所持股份
的 42.9700％；弃权 379,566 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.5381％。
表决结果：审议通过。
（三）以累积投票方式审议议案 3《关于第九届董事会换届选举
非独立董事候选人的议案》；
3.01.候选人：董事候选人陈发树先生
同 意 股 份 数 :865,795,313 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 ：
41,886,077 股。
表决结果：审议通过。
3.02.候选人：董事候选人陈焱辉先生
同 意 股 份 数 :865,761,012 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 ：
41,851,776 股。
表决结果：审议通过。
3.03.候选人：董事候选人汪戎先生
同 意 股 份 数 :862,738,024 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 ：
38,828,788 股。
表决结果：审议通过。
3.04.候选人：董事候选人纳鹏杰先生
同 意 股 份 数 :862,738,023 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 ：
38,828,787 股。
表决结果：审议通过。
3.05.候选人：董事候选人李双友先生
同 意 股 份 数 :858,746,061 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 ：
34,836,825 股。
表决结果：审议通过。
3.06.候选人：董事候选人王明辉先生
同 意 股 份 数 :856,490,908 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 ：
32,581,672 股。
表决结果：审议通过。
3.07.候选人：董事候选人杨昌红先生
同 意 股 份 数 :873,648,300 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 ：
49,739,064 股。
表决结果：审议通过。
（四）以累积投票方式审议议案 4《关于第九届董事会换届选举
独立董事候选人的议案》；
4.01.候选人：独立董事候选人尹晓冰先生
同 意 股 份 数 :889,436,333 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 ：
65,527,097 股。
表决结果：审议通过。
4.02.候选人：独立董事候选人戴扬先生
同 意 股 份 数 :892,244,560 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 ：
68,335,324 股。
表决结果：审议通过。
4.03.候选人：独立董事候选人张永良先生
同 意 股 份 数 :892,250,659 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 ：
68,341,423 股。
（五）以累积投票方式审议议案 5《关于第九届董事会换届选举
独立董事候选人的议案》；
5.01.候选人：股东监事候选人游光辉先生
同 意 股 份 数 :890,683,790 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 ：
66,774,554 股。
表决结果：审议通过。
5.02.候选人：股东监事候选人钟杰先生
同 意 股 份 数 :891,476,021 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 ：
67,566,785 股。
表决结果：审议通过。
5.03.候选人：股东监事候选人宋成立先生
同 意 股 份 数 :891,476,521 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 ：
67,567,285 股。
表决结果：审议通过。
5.04.候选人：股东监事候选人吴群先生
同 意 股 份 数 :891,538,021 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 ：
67,628,785 股。
表决结果：审议通过。
根据《公司章程》等文件规定，独立董事不得少于董事总人数的
三分之一，目前，尚有一名独立董事名额暂时空缺，公司将在有适当
人选后，尽快进行增补，并及时提交股东大会审议。
公司对本次届满离任的非独立董事、独立董事、监事在任职期间
为公司的稳健发展所做出的贡献表示感谢。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：伍志旭 李青倩
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东
资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，
所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2019 年第二
次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 8 月 21 日
