股票代码：000538       股票简称：云南白药         公告编号：2022-04



                   云南白药集团股份有限公司
         第九届董事会 2022 年第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第

九届董事会 2022 年第二次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 17 日

以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2022 年 1 月 14 日以书面、邮件或

传真方式发出，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、

召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    为保证董事会工作顺利开展，根据公司章程规定，经公司董事长及联
席董事长提名，董事会提名委员会审议通过，建议聘任钱映辉先生任公司
董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九

届董事会届满为止。钱映辉先生已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书，且其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。其任职资

格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
有关规定。


                                 1 /3
    钱映辉先生的联系方式如下：

    电    话：0871-66226106

    传    真：0871-66203531

    电子邮箱：000538dm@ynby.cn

    联系地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号

    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：

http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编

号：2022-05）。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告



                                         云南白药集团股份有限公司

                                                 董   事   会

                                               2022 年 1 月 17 日




                                 2 /3
附件：
       钱映辉，男，生于 1983 年 9 月，英国杜伦大学国际贸易法与商法法学

硕士。历任云南白药集团股份有限公司战略委员会办公室项目经理，云南
白药集团股份有限公司战略发展中心项目总监，自 2021 年 4 月起任云南白

药集团股份有限公司董事长办公室主任。已于 2021 年 5 月取得董秘资格证
书。
       截止目前，钱映辉先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份

的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在
不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和
公司章程等要求的任职资格，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。




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