股票代码：000538        股票简称：云南白药        公告编号：2022-09



                   云南白药集团股份有限公司
              关于聘任公司高级管理人员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于 2022

年 1 月 24 日召开第九届董事会 2022 年第三次会议，审议通过了《关于聘

任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：

    现代生物医药科技企业的竞争，实质是人才的竞争和创新能力的竞争。
以优秀的人才团队为基础，以持续的创新投入为动力，构建强大的自主研

发能力和全球资源整合能力，是云南白药在新时期持续发展的关键。

    为了进一步丰富云南白药的研发管线，在公司原有中医药研发能力持

续提升的同时构筑先进的生物及化学医药产品研发能力，实现以用户需求

为中心，整合多种产品形态打造医药综合解决方案，根据公司章程规定，

经公司首席执行官提名，董事会提名委员会审议通过，建议聘任张宁先生

担任公司首席科学家（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日

起至第九届董事会届满为止。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券

交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，公司独立董事基于

独立判断立场，对公司第九届董事会2022年第三次会议审议的《关于聘任

                                 1 /3
公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：

    1、同意聘任张宁先生为公司首席科学家，任期自本次董事会审议通过

之日起至第九届董事会届满为止。

    2、本次高级管理人员的提名和聘任程序符合相关法律、法规和《公司

章程》的规定。经审阅张宁先生个人履历等材料，未发现有《公司法》规

定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场

禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人

员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。



    特此公告




                                        云南白药集团股份有限公司

                                                 董   事   会

                                             2022 年 1 月 24 日




                                 2 /3
附件：

    张宁，男，1970 年 11 月出生，美国约翰霍普金斯大学医学院生化、
细胞及分子生物学博士，教授。历任北京大学医学部副主任、北京大学科

研部部长、天津医科大学副校长、天津医科大学附属肿瘤医院及天津肿瘤
研究所副所长、北京大学化学学院化学生物学系副主任等职务。现任北京
大学-云南白药国际医学研究中心副主任，北京大学国际癌症研究院副院长，

北京大学第一医院肿瘤转化研究中心常务副主任，北京大学人工智能研究
院副院长，北京大学健康大数据国际研究院副院长，天津医科大学肿瘤医
院研究所首席研究员。

    张宁教授长期从事生物医学及细胞生物学研究，围绕癌转移这一关键
临床难题，从机理研究、生物标志物鉴定、药物筛选、分子遗传学、纳米

技术等多个侧面入手展开转化应用研究，取得了一系列重大科研成果。张
宁教授为国家杰出青年科学基金获得者、科技部中青年科技创新领军人才、
突出贡献专家、天津市杰出人才、教育部新世纪优秀人才、天津市特聘教

授、天津市十佳杰出留学回国人员、天津青年科技奖获得者、美国李氏基
金会杰出成就奖获得者。

    截止本披露日，张宁先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司
章程等要求的任职资格，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。




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