股票代码：000538     股票简称：云南白药     公告编号：2022-52


               云南白药集团股份有限公司
  关于云白药香港有限公司全面要约收购万隆控股
    集团有限公司全部股份暨关联交易的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）
于 2021 年 11 月 3 日召开了第九届董事会 2021 年第九次会议，审议
通过了《关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限
公司全部股份暨关联交易的议案》，公司二级全资子公司云南白药集
团（海南）有限公司对其境外全资子公司云白药香港有限公司（以下
简称“白药香港”）进行增资，并由白药香港作为要约人，对万隆控
股集团有限公司（以下简称“万隆控股”）除要约人及其一致行动人
士外所有股东（以下简称“独立股东”）持有的全部已发行股份发出
强制性全面现金要约（以下简称“本次要约”）。2021 年 12 月 15
日，白药香港向万隆控股独立股东寄发了《有关由中国国际金融香港
证券有限公司为及代表云白药香港有限公司就万隆控股集团有限公
司之所有股份提出强制性有条件现金要约之综合文件》。

    本次要约于 2022 年 1 月 18 日下午 4:00 截止（且要约期未修订
或延长），要约人已获得本次要约项下合计 3,101,911,000 股要约股
份的有效接纳（以下简称“接纳股份”），占截至本公告发布之日万

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隆控股全部已发行股份的 48.11%。前述接纳股份以及要约人及其一
致行动人士已持有的股份合并计算后，要约人及其一致行动人士共持
有万隆控股 5,065,936,360 股股份，占万隆控股全部已发行股份的
78.56%。

    本次接纳要约股份向要约人转让后，公众人士持有万隆控股
1,382,215,800 股股份，占万隆控股全部已发行股份的 21.44%。因此，
不符合《香港联合交易所有限公司证劵上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）第 8.08(1)(a)条所规定的最低公众持股量需达到 25%的
要求。香港联合交易所于 2022 年 1 月 25 日给予万隆控股临时豁免，
豁免期为 2021 年 1 月 18 日至 2021 年 4 月 18 日，在豁免期内免于严
格遵守《上市规则》第 8.08(1)(a)条的规定。

    2022 年 4 月 14 日，万隆控股与新华长城集团有限公司（以下简
称“新华集团”）或新华集团指定的全资附属公司（以下简称“认购方”）
签署了《有条件认购协议》，认购方有条件同意认购 351,762,000 股
万隆控股股份，认购价格为 0.285 港元/股（以下简称“本次认购”）。
相关情况详细披露于《关于云白药香港有限公司全面要约收购万隆控
股集团有限公司全部股份暨关联交易的进展公告》（公告编号：
2022-30）。

    2022 年 6 月 1 日，因前述《有条件认购协议》约定的全部条件
需延长至 2022 年 6 月 6 日达成，因此万隆控股向香港联交所申请自
2022 年 4 月 19 日至 2022 年 6 月 10 日期间进一步临时延长豁免严格
遵守《上市规则》第 8.08(1)(a)条的规定。

    前述认购已于 2022 年 6 月 6 日完成，共 351,762,000 股认购股份
已发行并配发给新华集团，认购价为每股 0.285 港元。本次认购完成


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后 ， 万 隆 控 股 的 已 发 行 股 份 总 数 由 6,448,152,160 股 增 加 至
6,799,914,160 股。截止本公告披露日，公众持有 1,733,977,800 股股
份，约占万隆控股已发行股份总数的 25.50%，因此，万隆控股已符
合《上市规则》第 8.08(1)(a)条所要求的 25%最低公众持有量的规定。

    根据万隆控股已披露信息，万隆控股已于 2022 年 6 月 8 日获得
香港联交所豁免，于 2022 年 4 月 19 日至 2022 年 6 月 6 日期间免于
严格遵守《上市规则》第 8.08(1)(a)条的规定。此外，香港联交所或
会因万隆控股情况变动而撤回或修改此豁免。敬请广大投资者关注公
司在指定的信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告，注意投资风险。



    特此公告



                                         云南白药集团股份有限公司

                                                董 事 会

                                              2022 年 6 月 9 日




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