广东电力发展股份有限公司 2018 年度监事会工作报告




             2018 年度监事会工作报告
                    监事会主席    张德伟

       一、2018 年度监事会工作情况

    报告期内，监事会成员列席了 5 次董事会现场会议，审
阅了 2 次董事会通讯会议的相关资料，出席了 5 次股东大会，
召开了 4 次监事会现场会议，各次监事会会议的主要情况如
下：
    第九届监事会第二次会议于 2018 年 4 月 26 日在广州市
召开，会议审议通过了《关于〈2017 年度总经理工作报告〉
的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于核销资产
的议案》、《关于〈2017 年度财务报告〉的议案》、《关于〈2017
年度利润分配和分红派息预案〉的议案》、《关于〈2017 年度
监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2017 年年度报告〉和〈年
度报告摘要〉的议案》、《关于公司〈内部控制评价报告〉的
议案》、《关于公司〈2017 年度社会责任报告〉的议案》、《关
于〈2018 年第一季度财务报告〉的议案》、《关于〈2018 年
第一季度报告全文〉和〈季度报告正文〉的议案》。
    第九届监事会第三次会议于2018年6月11日在广州市召
开，会议审议通过了《关于变更公司部分监事的议案》。
    第九届监事会第四次会议于2018年8月29日在广州市召
开，会议审议通过了《关于〈公司2018年半年度总经理工作
报告〉的议案》、《关于〈公司2018年半年度财务报告〉的议
案》、《关于〈公司2018年半年度报告及摘要〉的议案》。

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    第九届监事会第五次会议于2018年10月29日在广州市
召开，会议审议通过了《关于〈2018年第三季度财务报告〉
的议案》、《关于〈2018年第三季度报告全文〉和〈2018年第
三季度报告正文〉的议案》。
    在以上会议中，监事会成员还对公司依法运作情况进行
了认真的评议和监督，认为公司各项议事制度有效，公司经
营活动稳健合法。
    2018 年 7 月 9 日至 13 日监事会开展广东电力发展股份
有限公司沙角 A 电厂监事会现场检查，在固定资产管理、物
资采购管理和会计核算等方面提出了管理建议。此外，监事
会还加强日常监督管理，督促公司不断健全内控制度，促进
财务工作的进一步完善。

    二、监事会对下列事项的独立意见

    （一）监事会根据有关法律法规和公司《章程》等，对
董事会、股东大会召开程序、决议事项，董事会对股东大会
决议的执行情况，公司高级管理人员履行职责情况和公司管
理制度等进行了有效监督，认为本报告期内，公司遵循了诚
信、规范的经营准则，依法运作，决策程序合法，内部控制
制度进一步完善，未发现公司董事和经营班子成员执行公司
职务时有违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益和股
东权益的行为。
    （二）监事会认真检查了公司财务状况，对公司季度、
半年度和年度等定期报告出具了审核意见。监事会认为：公
司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

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普华永道中天会计师事务所对公司出具的标准无保留审计
意见是客观公正的。
    （三）2013 年 3 月 18 日，经中国证监会证监许可〔2012〕
421 号文核准，公司公开发行 12 亿元公司债券，票面利率为
4.95%，存续期 7 年，并附有回售条款，公司债券于 2013 年
5 月 24 日在深圳证券交易所上市交易。该公司债券于 2018
年 3 月经投资者回售，回售本金为 115,969.35 万元，剩余本
金为 4,030.65 万元。
    2016 年 6 月 7 日和 8 月 11 日，公司分别发行了 2016 年
度第一、二期超短期融资券，合计 12 亿元。该一、二期超
短融已分别于 2017 年 3 月 4 日、5 月 8 日还本付息。
    2018 年 6 月 6 日、 月 24 日、11 月 28 日和 12 月 27 日，
公司分别发行了 2018 年度第一、二、三、四期超短期融资
券，合计 21 亿元。其中第一、三期超短融已分别于 2018 年
12 月 3 日、12 月 26 日还本付息，第二期超短融已于 2019
年 2 月 20 日还本付息，第四期超短融尚在存续期内（2019
年 5 月 28 日到期）。
    2018 年 8 月 27 日，公司发行了 2018 年第一期中期票据
8 亿元。该中票尚在存续期内（2021 年 8 月 17 日到期）。
    除此之外，至 2018 年末三年内，公司没有发行股票或
其他衍生证券募集资金事项。监事会对上述募集资金使用和
管理进行了认真审查，认为公司严格按照相关承诺的募集资
金用途使用，募集资金使用和管理符合相关规定。
    （四）监事会认为：公司 2018 年所进行的重大资产收


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购项目和重大投资项目决策程序合法，交易价格公平合理，
有利于公司持续发展，不存在内幕交易及损害股东利益的情
况。
    （五）公司监事会认真审阅了公司出具的内部控制自我
评价报告，认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业
内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建
设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经
营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，
并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。内部控
制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际
情况。
    （六）监事会认为公司 2018 年发生的关联交易公平合
理，决策与信息披露程序规范，不存在损害公司利益的行为。

       三、对公司经营情况及财务状况的评价

    2018 年，公司完成合并报表口径发电量 751.23 亿千瓦
时，同比增长 4.29%；完成上网电量 709.84 亿千瓦时，同比
增长 4.43%，完成全年上网电量计划的 106.05%。
    根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的审计报告，按照中国会计准则，截止 2018 年底，公司合
并报表口径总资产 733.30 亿元，同比增长 3.27%；归属于母
公司股东的权益 242.27 亿元，同比增长 2.25%。公司实现合
并报表口径营业收入 274.09 亿元，同比增长 2.87%；归属于
母公司股东的净利润 4.74 亿元，同比下降 36.16%；每股收
益 0.09 元（去年同期为 0.14 元）。公司合并报表口径负债合

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计 418.12 亿元，资产负债率 57.02%。
    2018 年，公司克服了产能过剩、煤价高位、电力市场竞
争加剧及电价下调等因素的影响，坚持稳中求进、迎难而上，
外拓市场、内强管理，挖潜增效，积极参与电力市场竞争，
主动出击争抢电量，通过建立对重要指标完成情况的预警机
制，层层分解抓落实，最终实现全年盈利，较好完成了公司
全年经营目标。

    四、对公司其他重大事件的评价

    根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公
司相关会计政策规定，公司及各控股子公司对各类资产进行
了全面清查，通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则 2018
年公司及各控股子公司对部分在建工程前期费用计提减值
1,381.64 万元，对存货计提减值 213.69 万元，对固定资产及
无形资产计提减值准备 20,763.86 万元，对商誉计提减值准
备 2,503.69 万元，对应收账款计提减值准备 306.10 万元。监
事会认为公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值
准备，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性，
同意本次计提资产减值准备。

    五、展望

    2018 年，监事会的工作得到了广大股东的大力支持，得
到了公司董事会、经营班子和全体员工的积极配合，在此，
我代表监事会全体成员表示衷心的感谢！
    2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关


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键之年，也是母公司广东能源集团管控模式调整与改革实施
第一年，公司作为广东能源集团火电板块管理平台，任重道
远。监事会将进一步加强自身建设和工作力度，在公司的稳
健经营、规范运作等方面继续发挥积极的作用。




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