证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2019-47
广东电力发展股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月19日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2019年9月18日－2019年9月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月19
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为2019年9月18日15:00至2019年9月19日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王进先生
6、会议应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事15人（其中独立董事5人），
会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司全
体高级管理人员、部门经理、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
1
8、会议出席情况
序号 股东类别 人数 代表股份 比例（%）
出席现场会议的股东（代理人） 58 3,809,278,782 72.5538%
一 其中：A股股东 4 3,752,879,028 84.2988%
B股股东 54 56,399,754 7.0640%
通过网络投票的股东（代理人） 10 994,860 0.0189%
二 其中：A股股东 8 817,600 0.0184%
B股股东 2 177,260 0.0222%
合计出席会议股东（代理人） 68 3,810,273,642 72.5727%
三 其中：A股股东 12 3,753,696,628 84.3172%
B股股东 56 56,577,014 7.0862%
中小股东（代理人） 66 177,901,016 3.3884%
四 其中：A股股东 10 121,324,002 2.7252%
B股股东 56 56,577,014 7.0862%
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）、议案表决情况
1、逐项审议《关于申请发行公司债券的议案》
1.01 发行金额
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000%
B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000%
合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000%
中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000%
1.02 发行方式
2
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000%
B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000%
合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000%
中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000%
1.03 债券期限
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000%
B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000%
合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000%
中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000%
1.04 募集资金用途
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000%
B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000%
合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000%
中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000%
1.05 上市场所
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000%
3
B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000%
合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000%
中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000%
1.06 担保条款
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000%
B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000%
合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000%
中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000%
1.07 决议的有效期
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000%
B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000%
合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000%
中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000%
1.08 本次发行对董事会的授权事项
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000%
B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000%
合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000%
中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000%
1.09 偿债保障措施
表决结果：通过
4
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000%
B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000%
合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000%
中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000%
2、逐项审议《关于申请发行绿色可续期企业债的议案》
2.01 发行规模
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000%
B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000%
合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000%
中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000%
2.02 向公司股东配售的安排
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000%
B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000%
合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000%
中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000%
2.03 债券期限
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000%
B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000%
5
合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000%
中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000%
2.04 募集资金用途
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000%
B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000%
合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000%
中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000%
2.05 上市场所
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000%
B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000%
合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000%
中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000%
2.06 发行价格
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000%
B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000%
合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000%
中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000%
2.07 债券形式及托管方式
表决结果：通过
6
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000%
B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000%
合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000%
中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000%
2.08 担保条款
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000%
B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000%
合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000%
中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000%
2.09 决议的有效期
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000%
B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000%
合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000%
中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000%
2.10 债券利率及还本付息方式
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000%
B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000%
合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000%
7
中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000%
2.11 发行人续期选择权
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000%
B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000%
合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000%
中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000%
2.12 递延支付利息权
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000%
B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000%
合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000%
中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000%
2.13 强制付息事件
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000%
B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000%
合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000%
中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000%
2.14 利息递延下的限制事项
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
8
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000%
B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000%
合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000%
中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000%
2.15 发行方式
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000%
B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000%
合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000%
中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000%
2.16 承销方式及上市安排
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000%
B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000%
合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000%
中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000%
2.17 本次发行对董事会的授权事项
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000%
B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000%
合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000%
中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000%
9
三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、高燕平律师见证。律师们认为，本次股
东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二 O 一九年九月二十日
10