证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力 A、粤电力 B 公告编号:2022-46 公司债券代码:149113 公司债券简称:20 粤电 01 公司债券代码:149369 公司债券简称:21 粤电 01 公司债券代码:149418 公司债券简称:21 粤电 02 公司债券代码:149711 公司债券简称:21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会没有增加、否决或变更提案,未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2022年9月16日(星期五)下午14:30 (2)网络投票时间为:2022年9月16日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月16 日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为2022年9月16日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长王进先生 6、会议应到董事11人(其中独立董事4人),实到董事11人(其中独立董事4 人),会议应到监事5人(其中独立监事1人),实到监事5人(其中独立监事1人), 1 公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 8、会议出席情况 序号 股东类别 人数 代表股份 比例(%) 一 出席现场会议的股东(代理人) 40 3,805,901,281 72.4894% 其中:A股股东 3 3,749,066,228 84.2132% B股股东 37 56,835,053 7.1185% 二 通过网络投票的股东(代理人) 12 42,192,306 0.8036% 其中:A股股东 8 41,766,986 0.9382% B股股东 4 425,320 0.0533% 三 合计出席会议股东(代理人) 52 3,848,093,587 73.2931% 其中:A股股东 11 3,790,833,214 85.1514% B股股东 41 57,260,373 7.1718% 四 中小股东(代理人) 49 204,064,284 3.8867% 其中:A股股东 9 158,460,588 3.5594% B股股东 40 45,603,696 5.7118% 二、议案审议表决情况 1、议案表决方式 本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。 2、议案表决情况 (1)审议《关于申请注册发行中期票据的议案》 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 3,790,831,214 99.9999% 2,000 0.0001% 0 0.0000% B股 57,026,513 99.5916% 233,860 0.4084% 0 0.0000% 合计 3,847,857,727 99.9939% 235,860 0.0061% 0 0.0000% 2 中小股东 203,828,424 99.8844% 235,860 0.1156% 0 0.0000% (2)审议《关于为广东风电公司注册发行债券提供担保的议案》 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 3,790,831,214 99.9999% 2,000 0.0001% 0 0.0000% B股 57,008,053 99.5593% 252,320 0.4407% 0 0.0000% 合计 3,847,839,267 99.9934% 254,320 0.0066% 0 0.0000% 中小股东 203,809,964 99.8754% 254,320 0.1246% 0 0.0000% (3)审议《关于修改公司<章程>的议案》 全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 表决结果:通过(本议案为以特别决议通过议案,同意票数比例为98.7333%, 占有效表决权股份总数的2/3以上) 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 3,784,362,236 99.8293% 6,470,978 0.1707% 0 0.0000% B股 14,989,091 26.1771% 42,271,282 73.8229% 0 0.0000% 合计 3,799,351,327 98.7333% 48,742,260 1.2667% 0 0.0000% 中小股东 155,322,024 76.1143% 48,742,260 23.8857% 0 0.0000% (4)审议《关于修订<广东电力发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》 全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 表决结果:通过(本议案为以特别决议通过议案,同意票数比例为98.7302%, 占有效表决权股份总数的2/3以上) 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 (%) A股 3,784,362,236 99.8293% 6,470,978 0.1707% 0 0.0000% B股 14,869,791 25.9687% 42,271,282 73.8229% 119,300 0.2083% 3 合计 3,799,232,027 98.7302% 48,742,260 1.2667% 119,300 0.0031% 中小股东 155,202,724 76.0558% 48,742,260 23.8857% 119,300 0.0585% (5)审议《关于选举独立董事的议案》 选举张汉玉、吴战篪、才国伟为公司第十届董事会独立董事,任期与本届董事 会同届。 因到达任职期限及个人原因,公司原独立董事沈洪涛、王曦、尹中余已分别向 董事会提出辞职申请,不再继续担任公司独立董事。截至本公告日,沈洪涛、王曦、 尹中余未持有公司股份。 本议案采用累积投票制,投票结果如下: 占出席会议有 占出席会议 占出席会议 A股股东的 B股股东的 表决 姓 名 获得票数 效表决权股份 A股股东所 B股股东所 表决情况 表决情况 结果 总数比例% 持表决权% 持表决权% 张汉玉 3,847,666,268 99.9889% 3,790,831,214 99.9999% 56,835,054 99.2572% 当选 吴战篪 3,847,785,568 99.9920% 3,790,831,214 99.9999% 56,954,354 99.4656% 当选 才国伟 3,847,785,568 99.9920% 3,790,831,214 99.9999% 56,954,354 99.4656% 当选 三、律师出具的法律意见 本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、颜丽欣律师见证。律师们认为,本次股 东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、 法规及《公司章程》的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、广东电力发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议; 2、法律意见书。 广东电力发展股份有限公司董事会 二 O 二二年九月十七日 4