意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

粤电力A:广东电力发展股份有限公司第十届董事会第九次会议独立董事意见2022-09-17  

                        广 东 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司
  第十届董事会第九次会议独立董事意见
    广东电力发展股份有限公司第十届董事会第九次会议
于 2022 年 9 月 16 日召开。根据中国证监会《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司
《章程》等相关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立
判断的立场,对本次会议审议的《关于投资建设茂名博贺电
厂 3、4 号 2×1000MW 机组工程项目的议案》(以下称“议案
一”)和《关于投资建设惠来电厂 5、6 号机组扩建工程(2
×1000MW)项目的议案》(以下称“议案二”)进行认真审阅
后,发表如下独立意见:
    一、合法性
    2022 年 9 月 16 日公司召开了第十届董事会第九次会议,
我们对上述议案进行了事前审查并予以认可;全体与会董事
认真审议了上述议案。我们认为董事会在召集、召开会议的
程序和过程中都符合有关法律、法规及公司《章程》的规定;
同时由于上述事项属于公司与公司控股股东广东省能源集
团有限公司(以下称“广东能源集团”)、公司与公司董事毛庆
汉及其担任董事的企业发生的交易行为,是关联交易,因此
在关联交易表决时,所有关联方董事都遵守了回避的原则,
议案一的 6 名非关联方董事、议案二的 10 名非关联方董事
一致表决同意上述议案,未发现董事会及关联方董事存在违
反诚信原则,作出上述决议和披露信息的情形。
                           1
     二、公平性
     议案一是公司与广东能源集团发生共同增资、议案二是
公司与公司董事毛庆汉及其担任董事的企业发生共同投资
的交易事项。
     上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方
按约定享有其权利、履行其义务,交易行为遵循了平等自愿
的原则,定价公允,未发现存在损害公司及广大投资者利益
的情形。
     三、可行性
     公司与关联方广东能源集团按照股权比例共同向博贺
能源有限公司增资,有利于保障清洁煤电项目建设的顺利推
进,促进公司可持续发展,符合上市公司全体股东的利益。
     公司与关联方董事毛庆汉及其担任董事的企业按照股
权比例共同投资建设惠来电厂 5、6 号机组扩建项目,有利
于提高清洁煤电规模,实现公司可持续发展,符合上市公司
全体股东的利益。

独立董事:




     马晓茜              张汉玉




      吴战篪             才国伟



                          2