股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                              公告编号：2016-066

                     佛山电器照明股份有限公司
             第八届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       公司于 2016 年 12 月 12 日以电子邮件的方式向全体监事发出召

开第八届监事会第九次会议的通知，会议于 2016 年 12 月 23 日在公

司办公楼五楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议

由监事会主席梁越斐主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定。

       本次会议以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于佛

山电器照明股份有限公司与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务

协议〉的议案》。关联监事梁越斐就此议案依法回避表决。

       经审核，监事会认为：公司与广东省广晟财务有限公司签署的《金

融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司

及中小股东利益的情形；该项关联交易有利于满足公司经营业务发展

的需要，提高资金使用效率和管理收益。监事会同意公司与广东省广

晟财务有限公司签署《金融服务协议》。

       特此公告。
                                              佛山电器照明股份有限公司
                                                          监 事       会
                                                      2016 年 12 月 23 日