股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                       股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                                 公告编号：2017-004


                            佛山电器照明股份有限公司
          关于转让青海佛照锂能源开发有限公司股权的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



     特别提示：
     1、本公司将以 18981.76 万元的价格转让本公司持有的佛照锂能
源 38%的股权给潜在的交易对方，本次交易事项还需交易对方履行相
应的决策审批程序，交易能否成功，仍存在不确定性。本次交易完成
后，本公司不再持有佛照锂能源的股权。
     2、本次股权转让事项不属于关联交易或重大资产重组事项，公

司董事会将按照相关规定，根据最终交易产生的利润决定是否需要将

此股权转让事项提交股东大会审议。



一、交易概述
     1、为了降低对外投资风险，盘活公司存量资产，集中资源发展
主营业务，本公司将以 18981.76 万元的价格转让本公司持有的青海
佛照锂能源开发有限公司（以下简称“佛照锂能源”）38%的股权。
本次交易完成后，本公司不再持有佛照锂能源股权。


     2、2017 年 1 月 19 日公司召开第八届董事会第十二次会议，会

议以同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于转让青海佛


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照锂能源开发有限公司股权的议案》。 公司独立董事对本次股权转让

事项依法发表了独立意见，独立董事认为：公司已从 2012 年开始逐

步清理退出与新能源电动车有关的投资项目，公司此次转让佛照锂能

源股权符合公司的实际情况，有利于公司降低对外投资风险，盘活公

司存量资产，集中资源发展主营业务，符合公司及全体股东的利益。

本次交易的决策程序和表决程序合法合规，交易定价依据公平、合理，

不存在损害公司及股东利益的情形，同意转让公司持有的佛照锂能源

38％的股权。

    3、公司董事会将按照相关规定，根据最终交易产生的利润决定

是否需要将此股权转让事项提交股东大会审议。

    4、本次股权转让事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    5、本次股权转让事项还需潜在的交易对方履行相应的决策审批
程序，交易能否成功，仍存在不确定性。
  二、交易对方基本情况
    由于目前交易对方还未确定，无法披露交易对方基本情况。
   三、交易标的基本情况
    1、企业名称：青海佛照锂能源开发有限公司
    2、注册地址：西宁经济开发区金桥路 36 号科技孵化大厦 4 楼
6407 号
    3、法定代表人：钟信才
    4、注册资本：10,000 万元
    5、主营业务：盐湖卤水资源的综合开发利用
    6、股东结构：
                               2
股东名称                                   出资额（万元）    股权比例
佛山电器照明股份有限公司                   3800              38%
青海天际稀有元素科技开发有限公司（香港）   3300              33%
西藏美星富能创业投资管理有限公司           2900              29%
合计                                       10000             100%

    7、佛照锂能源其他股东已放弃优先受让权。本公司持有的佛照
锂能源 38％的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存
在重大争议、诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制
措施。
    8、最近一年及一期主要财务数据
                       2015 年（元）             2016 年 1-11 月（元）
总资产                 16,382,701.74             81,864,491.55
总负债                 7,937,862,.96             8,611,816.15
净资产                 8,408,838.78              73,252,675.40
营业收入               0.00                      0.00
营业利润               -8,746,978.15             21,293,220.92
净利润                 -9,446,874.61             20,652,767.73

四、涉及股权转让事项的其他安排
    本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁等相关事项。
五、股权转让的目的和对公司的影响
    公司当初合资设立佛照锂能源是为了布局新能源纯电动车产业
链，为公司增加新的利润增长点。该公司成立后，只以投资公司的形
式体现，即以专利技术和现金出资方式入股青海盐湖蓝科锂业股份有
限公司（以下简称“蓝科锂业”），目前佛照锂能源持有蓝科锂业
16.91 %的股权，本公司因此间接持有蓝科锂业 6.4258 %的股权。除
此投资项目外，佛照锂能源没有其他生产经营业务。因缺乏相关的技
术与经验，公司已从 2012 年开始逐步清理退出与新能源电动车有关
的投资项目，为了降低对外投资风险，盘活公司存量资产，集中资源
发展主营业务，董事会同意将公司所持有的佛照锂能源 38%股权对外
转让。

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六、其他

   由于本次交易事项还需交易对方履行相应的决策审批程序，本次

股权转让能否成功，还存在未知数。敬请广大投资者理性投资。本公

司将根据交易事项进展情况及时履行信息披露义务。

七、备查文件
    1、第八届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事意见。


                                   佛山电器照明股份有限公司
                                           董 事   会
                                        2017 年 1 月 19 日




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