2016 年度监事会工作报告


    2016 年监事会继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公

司章程》和有关规则的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤

勉履职，积极开展各项工作。报告期内，监事会对公司依法运作情况，

财务审计情况、定期报告、关联交易情况以及内部控制建设情况进行

了认真审核和监督，督促公司合法规范运作，切实维护了公司及全体

股东的合法权益。

    一、报告期内监事会工作情况

    报告期内，监事会共召开 8 次会议。全体监事列席董事会会议，

参与公司重大决策的讨论。监事会召开会议的具体情况如下：

    1、2016 年 1 月 26 日在公司办公室五楼召开第八届监事会第二

次会议，应会 5 名监事均对会议议案作出表决，审议通过《关于计提

资产减值准备的议案》。

    2、2016 年 3 月 24 日在公司办公楼五楼会议室召开第八届监事

会第三次会议，应会 5 名监事均对会议议案作出表决，会议符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席主持，审议通

过了以下议案：

   （1）审议通过 2015 年度监事会工作报告；

   （2）审议通过公司 2015 年度报告及其摘要；

   （3）审议通过公司 2015 年度财务决算报告；

   （4）审议通过公司 2015 年度利润分配预案；

   （5）审议通过关于变更会计师事务所的议案；

                               1
   （6）审议通过关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案；

   （7）审议通过 2015 年度内部控制评价报告的议案。

    3、2016 年 4 月 26 日以通讯传真方式召开第八届监事会第四次

会议，应会 5 名监事均对会议议案作出表决，审议通过《公司 2016

年第一季度报告》。

    4、2016 年 7 月 19 日在公司办公楼五楼会议室召开第八届监事

会第五次会议，应会 5 名监事均对会议议案作出表决。会议符合《公

司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席主持，审议通过《关

于计提资产减值准备的议案》。

    5、2016 年 8 月 23 日在办公楼五楼会议室召开第八届监事会第

六次会议，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，均对会议议案作

出表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会

主席主持，审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》。

    6、2016 年 9 月 22 日以通讯传真方式召开第八届监事会第七次

会议，应会 5 名监事均对会议议案作出表决，审议通过《关于变更会

计估计的议案》。

    7、2016 年 10 月 25 日在公司办公楼五楼会议室召开第八届监事

会第八次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议由监事会主席主持，审议通过《2016

年第三季度报告》。

    8、2016 年 12 月 23 日在公司办公楼五楼会议室召开第八届监事

会第九次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议由监事会主席主持，审议通过《关于佛

山电器照明股份有限公司与广东省广晟资产经营有限公司签署〈金融
                               2
服务协议〉的议案》。

    二、监事会对公司有关事项的独立意见

   1、公司依法运作情况：报告期内，根据国家有关法律、法规规

定，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项与程序，

董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况

及公司管理制度执行情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会

议。监事会认为，公司董事会、高级管理人员在过去的一年里认真谨

慎，勤勉尽责，决策程序规范、合法，工作负责，能认真执行股东大

会的各项决议；报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在

执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

   2、检查公司财务情况：报告期内，监事会积极履行检查公司财

务状况的职责，对公司的对外投资等情况进行了检查，并对各定期报

告出具了审核意见。监事会认为北京中证天通会计师事务所出具的

“标准无保留意见”审计报告真实、准确、完整地反映了公司的财务

状况和经营成果。

   3、重大资产收购和出售情况：报告期内，公司收购百雅有限公

司持有的深圳市南和通讯实业有限公司 32.85%的股份，以及收购佑

昌灯光器材有限公司持有的佛山禅昌电器（高明）有限公司 30%的股

权，并通过大宗交易方式出售公司持有的国轩高科股票 2,927 万股。

监事会认为上述收购和出售资产事项交易价格公平、合理，交易程序

合法，不存在损害公司利益的行为。

   4、关联交易情况：监事会认为 2016 年度公司与关联企业之间存

在的日常关联交易是公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，审

                              3
议程序合法，交易价格公平合理，没有损害公司及非关联股东利益。

   5、内控体系建设情况：监事会认为，公司已根据法律法规的要

求和自身的实际情况，建立了内部控制制度体系，符合公司经营管理

的发展需求，保证了公司各项业务的正常运行和经营风险的控制。报

告期内，公司的内部控制是合理的、完整的、有效的，符合我国有关

法律法规和证券监管部门的要求。

   6、关联债权债务往来情况：报告期内，公司与关联方的资金往

来均属正常的经营性资金往来，不存在关联方非经营性占用公司资金

的情况。



   2017 年，监事会将继续严格按照法律法规和《公司章程》的要

求，忠实履行自己的职责，提高履职能力，切实维护公司和广大股东

的合法利益，进一步促进公司规范运作，促使公司持续、健康、稳定

地发展。




                                  佛山电器照明股份有限公司

                                         监   事   会

                                       2017 年 3 月 28 日




                             4