佛山电器照明股份有限公司

                独立董事 2018 年度述职报告


 公司董事会：

       我们作为佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独

 立董事， 2018 年根据《公司法》、《关于上市公司独立董事制度的指

 导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守、勤

 勉尽责地行使法律法规及公司所赋予的职责，独立、谨慎、负责地行

 使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会，对董事会的相

 关事项发表了独立意见，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法

 权益。现将 2018 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
 一、2018 年度出席董事会、专门委员会情况

       2018 年，公司召开了 8 次董事会（其中 2 次以现场形式召开，6

 次以通讯表决的方式进行），我们参加了各次会议，具体情况如下：

独立董事 本报告期应 现 场 出 以 通 讯 方 式 委托出席 缺 席 次 列 席 股
姓名     参加董事会 席次数   参加次数       次数     数       东 大 会
         次数                                                 次数
 张   楠   8         2         6           0         0        1

 卢   锐   8         1         7           0         0        0

 吕   巍   8         0         7           1         0        0

      2018 年度，我们出席了年内董事会，对董事会所审议的各项议
 案均投了赞成票。
      2018 年度，我们出席了年内董事会各专门委员会会议。报告期
 内，审计委员会召开 1 次会议，主要审议会计师对公司 2017 年度财
 务审计、内控审计情况及续聘会计师事务所的建议；薪酬与考核委员
 会召开 1 次会议，主要审议公司 2017 年度薪酬情况。
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二、2018 年内发表独立意见的情况
    2018 年度，我们对公司发生的需要独立董事发表意见的重要事
项，包括而不限于公司年度利润分配、关联交易等，均进行了认真审
核,并出具了书面的独立董事意见。主要内容如下：
    1、2018 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二十次会议，我们对
《2017 年度利润分配预案》、《关于公司 2018 年度日常关联交易的议
案》、《关于 2017 年度日常关联交易实际发生额与预计金额差异较大
的专项说明》、《2017 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司续
聘会计师事务所的议案》、《关于公司资金占用及对外担保情况》、《关
于广晟财务公司关联存款的情况》、《关于会计政策变更的议案》共 8
项事项分别发表了独立意见。
    2、2018 年 5 月 22 日召开第八届董事会第二十二次会议，我们
对《关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案》和《关于开展
远期结汇业务的议案》分别发表了独立意见。
    3、2018 年 6 月 26 日召开第八届董事会第二十三次会议，我们
对《关于与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》
发表了事前审核意见和独立意见。
    4、2018 年 8 月 28 日召开第八届董事会第二十五次会议，我们
对《关于关联方资金占用情况》、《关于公司对外担保情况》及《关于
2018 年上半年开展远期结汇业务情况》分别发表了独立意见。
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
    1、认真学习国家、监管部门法律法规、部门规章和规范性文件，
加深对相关法律法规的理解，以切实加强和提高履职能力和工作水
平，进一步推进公司规范运作。
    2、积极履行独立董事的职责，一是对于凡需经董事会会议审议

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决策的重大事项，我们首先对董事会所提供的议案资料进行认真审
核，并独立、客观、审慎地行使表决权，在董事会上发表意见，并促
进董事会决策程序合法合规。二是在年度审计工作过程中，积极与会
计师进行沟通，认真听取汇报，提出意见，确保公司年度财务报告编
制、内部控制、关联交易等重大事项合法合规。
    3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《信息披
露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求真
实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保障公司信息披露的公
平性，切实维护广大投资者的合法权益。
    4、利用现场参加董事会会议的时间深入到公司生产车间和其他
部门进行现场调查和了解，认真听取公司管理层对公司经营状况及重
点投资项目进展情况的汇报，通过定期报告、临时报告、董事会会议
材料等多种形式对公司生产经营和财务情况进行了解，关注行业形势
以及外部市场变化对公司经营状况的影响，并结合自身从业经验对公
司经营与发展情况提出意见与建议。
四、其他行使独立董事特别职权情况
    2018 年我们没有行使以下特别职权：
    1、提议召开董事会；
    2、向董事会提议召开临时股东大会；
    3、独立聘请外部审计机构和咨询机构。


    以上是我们在 2018 年度履行职责情况的汇报。2019 年，我们将
继续秉承认真、勤勉、谨慎的原则及对公司和全体股东负责的精神，
按照国家相关法律法规的规定和要求履行独立董事的各项职责，确保
发表客观公正的独立意见，切实发挥独立董事的作用，更好的维护广

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大股东特别是中小股东的合法权益。希望公司在董事会的领导之下，
在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公
司持续、稳定、健康地向前发展。
   对公司董事会、监事会和管理层，在我们履行职责过程中给予的
积极配合和支持，表示敬意和衷心的感谢。




 独立董事：张楠   卢锐   吕巍




                                         2019 年 3 月 27 日




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