证券代码：000543        证券简称：皖能电力            公告编号：2020-46



                       安徽省皖能股份有限公司

                第九届董事会第二十六次会议决议公告
       安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全
 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第九届董事会第二十六次会议于 2020 年 12 月 14 日以通讯表决方式召
开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审
议通过了《关于拟参与山西潞安矿业（集团）有限责任公司公开出让股权资产竞
价投标的议案》。
    同意公司参与山西潞安矿业（集团）有限责任公司公开出让的山西潞光发电
有限公司 35%股权和新疆潞安协鑫准东能源有限公司 53%股权资产竞价投标，
并授权公司经营层办理与本次股权购买事项的有关事宜：
    1、根据项目条件决定本次竞价购买股权事项的竞价方案，包括但不限于确
定收购价格和条件等相关事宜；
    2、根据项目需要，授权指定人员就交易相关事宜与其他相关各方进行洽谈、
谈判和协商，并全权处理与前述事项相关的一切事宜，包括但不限于协商、签署
及修改相关交易文件，执行为完成相关事项所需的相关审批、登记、交割手续；
    3、如公司竞价收购股权成功，根据项目挂牌公告要求履行支付收购价款事
宜；
    4、在董事会已经批准的交易框架内，根据项目及收购价格等市场条件的变
化，决定撤出竞价或终止本次交易；
    5、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与竞
价购买股权事项有关的其他一切事宜。
    如公司竞价收购股权成功，公司将尽快提交股东大会审议关于为潞光发电公
司提供的额度为 10.5 亿元贷款承担连带保证责任、为准东能源公司提供的额度
为 20.4 亿元贷款承担连带保证责任的事项。
    （具体事项详见《公司关于参与山西潞安矿业（集团）有限责任公司公开出
让股权资产竞价投标的公告》（公告编号 2020-48））
    表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                           安徽省皖能股份有限公司董事会

                                                    二○二○年十二月十五日