皖能电力:年度股东大会通知2022-04-28
证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2022-28
安徽省皖能股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及董事会全
体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“皖能电力”)董事会决定
于 2022 年 5 月 26 日召开公司 2021 年度股东大会,现就会议有关事项公告如下:
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2021 年度股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.经公司 2022 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第十三次会议通过决议,
决定召开 2021 年度股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 26 日下午 14:50;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 5 月 26 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 5 月 26 日上午 9:15—下
午 15:00。
5.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日:2022 年 5 月 18 日。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日
2022 年 5 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该
东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2021 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2021 年度报告全文及其摘要 √
4.00 公司 2021 年度财务决算的报告 √
5.00 董事会关于公司 2021 年度利润分配方案 √
6.00 预计公司 2022 年度日常关联交易的议案 √
7.00 关于会计师事务所 2021 年度财务报告审计工作总结及聘 √
请公司 2022 年度审计机构的议案
8.00 关于与皖能集团财务公司重签金融服务协议的议案 √
9.00 关于注册发行 2023-2025 年中期票据的议案 √
2、上述议案已经第十届董事会第十三次会议、第七届监事会第七次会议审
议通过,并同意提交公司股东大会审议。上述议案相关内容详见公司于 2022 年
4 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相
关公告。
3、本次股东大会将听取《2021 年度独立董事述职报告》。
4、上述第 6、8 项关联交易议案为普通决议通过的议案,即应当由出席股
东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。涉及的
关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能能源物资公司需回避表决。
对上述所有议案的中小投资者表决结果,公司将单独计票,并及时公开披
露。
三、出席会议登记等事项
(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;
委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托
书、委托人证券账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2022 年 5 月 25 日 17:00 前送达本公司。采用信函方
式登记的,信函请寄至:安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009 室,邮政
编码 230011,信函请注明“2022 年度股东大会”字样。
(二)登记时间:2022 年 5 月 19 日-25 日(工作日的上午 9:00~11:30 和
下午 14:30~17:00)。
(三)登记地点:安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009 室。
(四)会议联系方式:
联系人:李天圣
联系电话:0551-62225811
联系传真:0551-62225800
联系邮箱:wn000543@wenergy.com.cn
联系地点:安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009。
邮政编码:230011
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1)
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十三次会议决议;
2、公司第十届监事会第七次会议决议。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:
投票代码为“360543”,投票简称为“皖能投票”。
2.填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃
权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022 年 5 月 26 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00
至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间:2022 年 5 月 26 日上午 9:15—下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席安徽省皖能股份有限公司
2022 年度股东大会,对会议议案按以下意见行使表决权:
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2021 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2021 年度报告全文及其摘要 √
4.00 公司 2021 年度财务决算的报告 √
5.00 董事会关于公司 2021 年度利润分配方案 √
6.00 预计公司 2022 年度日常关联交易的议案 √
7.00 关于会计师事务所 2021 年度财务报告审 √
计工作总结及聘请公司 2022 年度审计机
构的议案
8.00 关于与皖能集团财务公司重签金融服务 √
协议的议案
9.00 关于注册发行 2023-2025 年中期票据的 √
议案
注:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):
身份证或营业执照号码:
委托人持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
有效期限:自 年 月 日起,至 年 月 日止
委托日期: