中原环保:第八届监事会临时会议决议公告2019-12-13
证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2019-50
中原环保股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2019 年 12 月 9 日向公司全体监事发出召开第八届监事会临
时会议的通知。
2、表决时间:2019 年 12 月 11 日
3、会议方式:通讯方式
4、出席会议情况:会议应参与监事 5 人,实际参与监事 5
人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
通过《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议
案》
赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
公司全体监事认为:公用集团、净化公司变更承诺是由于郑
州市人民政府对彻底解决同业竞争方案的变更,即由原来承诺的
郑州新区污水处理厂和双桥污水处理厂资产注入中原环保,变更
为净化公司整体注入中原环保,交易内容发生重大变化,工作难
度和工作量均大幅增加,导致原承诺履行期限无法实现。本次变
更承诺符合实际情况,未损害公司和其他股东利益,有利于确保
承诺的切实履行,有利于维护公司及全体股东的最大利益。
公司董事会在审议此事项时关联董事进行了回避,会议审议
和表决程序合法、有效,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、法规、《公司章程》的规定,同意提交
公司股东大会审议。
特此公告。
中原环保股份有限公司监事会
二〇一九年十二月十二日