证券代码：000544             证券简称：中原环保             公告编号：2021-06



                     中原环保股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



     特别提示


     1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情

况；

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


     一、会议召开和出席情况


     1、召开情况

     （1）召开时间：

     ①现场会议时间为 2021 年 1 月 27 日下午 15:00

     ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票，时间为 2021 年 1 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下

午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间为

2021 年 1 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。

     （2）现场会议召开地点：公司本部会议室

     （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

     （4）召 集 人：公司董事会

     （5）主 持 人：董事长李建平
    （6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

    2、出席情况

    （1）出席的股东情况

    参加投票的股东（代理人）共计 39 人，持有或代表公司有

表决权股份 83,540,106 股，占公司股份总数的 8.5710%。

    ①现场会议出席情况

    出席本次现场会议的股东（代理人）共 2 人，持有或代表公

司股份 671,037,415 股，占公司股份总数的 68.8466%；

    ②网络投票情况

    参加网络投票的股东共计 38 人，持有或代表公司有表决权

股份 82,357,838 股，占公司股份总数的 8.4497％。

    ③参加投票的中小股东情况

    本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 39 人，代

表股份 83,540,106 股，占公司股份总数的 8.5710%。

    ④回避表决情况

    关联股东郑州公用事业投资发展集团有限公司，持有公司股

份 669,855,147 股，占公司股份总数的 68.7253%，回避表决。

    （2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席；

    （3）见证律师出席见证。


    二、议案审议表决情况
       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行

表决。

       （一）《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的

议案》

       所有股东表决情况统计                中小股东表决情况统计

        股份数（股）   76,689,977          股份数（股）   76,689,977
        占出席会议所                       占出席会议中
同意                                同意
        有股东有效表                       小股东有效表
                     91.8002                            91.8002
        决权股份比例                       决权股份比例
        （%）                              （%）

        股份数（股）   6,850,129           股份数（股）   6,850,129

        占出席会议所                       占出席会议中
反对                                反对
        有股东有效表                       小股东有效表
                     8.1998                             8.1998
        决权股份比例                       决权股份比例
        （%）                              （%）

        股份数（股）   0                   股份数（股）   0

        占出席会议所                       占出席会议中
弃权                                弃权
        有股东有效表                       小股东有效表
                     0                                  0
        决权股份比例                       决权股份比例
        （%）                              （%）


       关联股东郑州公用事业投资发展集团有限公司回避表决。

       该议案经与会股东表决获得通过。


       三、律师出具的法律意见：


       1、律师事务所的名称：河南明商律师事务所

       2、律师姓名：刘丽勤、金鹏

       3、结论性意见：经本所律师核查，本次股东大会的召集人

资格、通知公告的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《通知公告》中所

公告的时间、地点、内容一致。本次股东大会的召集、召开程序

符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


    四、备查文件


    1、《中原环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决

议》；

    2、《河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司 2021

年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                              中原环保股份有限公司董事会

                                 二○二一年一月二十七日