证券代码：000544                证券简称：中原环保             公告编号：2021-07




                       中原环保股份有限公司
                第八届董事会临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况


    1、通知时间和方式：中原环保股份有限公司(以下简称“公

司”)于 2021 年 1 月 28 日以书面送达或电子邮件方式向公司全

体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会临时会议的

通知。

    2、表决时间：2021 年 2 月 3 日

    3、会议方式：通讯方式

    4、出席会议情况：会议应参与董事 9 人，实际参与董事 9

人。

    5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、通过《关于购置公司产业孵化中心、技术研发中心、信

息化中心用房的议案》

    赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    2、通过《关于调整宜阳县污水处理及排水管网（一期）工

程 PPP 项目投资额的议案》

    赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票




    特此公告。



                               中原环保股份有限公司董事会

                                    二〇二一年二月四日