证券代码：000544              证券简称：中原环保            公告编号：2021-18




                         中原环保股份有限公司
          第八届董事会第三十九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)

于 2021 年 3 月 15 日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、

监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会第三十九次

会议的通知。

     2、召开时间：2021 年 3 月 25 日下午 14:00

     3、会议地点：公司本部会议室

     4、会议方式：现场方式

     5、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9

人。

     6、主持人：董事长李建平先生

     7、列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了本次会

议。

     8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。


     二、董事会会议审议情况
     1、通过《2020 年年度报告及摘要》；

     赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

     2、通过《2020 年度董事会工作报告（见 2020 年年度报告

第四节经营情况讨论与分析）》；

     赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

     3、通过《2020 年度内部控制评价报告》；

     赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

     4、通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

     赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年

12 月 31 日，母公司实现净利润 419,995,127.26 元。根据《公

司 法 》 和 《 公 司 章 程 》 的 规 定 ， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金

41,999,512.73 元，2020 年度可分配的净利润为 377,995,614.53

元。

     根据公司实际情况，董事会拟以 2020 年 12 月 31 日总股本

974,684,488 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元（含税），

共计派发 243,671,122.00 元。

     5、通过《关于 2021 年度财务预算方案的议案》；

     赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

     6、通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

     赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

     7、通过《关于会计政策变更的议案》；
   赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

   8、通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

   赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票



   以上第一、二、四、五、六项议案须提交公司股东大会审议

批准。



   特此公告。




                              中原环保股份有限公司董事会

                                 二〇二一年三月二十六日