证券代码：000544              证券简称：中原环保            公告编号：2021-26




                         中原环保股份有限公司
           第八届董事会第四十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)

于 2021 年 4 月 16 日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、

监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会第四十次会

议的通知。

     2、表决时间：2021 年 4 月 26 日

     3、会议方式：通讯方式

     4、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9

人。

     5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。


     二、董事会会议审议情况

     1、通过《2021 年第一季度报告全文及正文》；

     赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

     2、通过《关于投资建设安阳县（示范区）生态走廊（一期）

PPP 项目并成立项目公司的议案》；
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票



特此公告。




                           中原环保股份有限公司董事会

                              二〇二一年四月二十六日