中原环保:第八届董事会第四十一次会议决议公告2021-05-12
证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2021-32
中原环保股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2021 年 4 月 30 日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、
监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会第四十一次
会议的通知。
2.召开时间:2021 年 5 月 10 日下午 14:00
3.会议地点:公司本部会议室
4.会议方式:现场方式
5.出席会议情况:会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
6.主持人:董事长李建平先生
7.列席人员:公司全体监事、高级管理人员。
8.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.通过《关于投资建设太康县引江济淮配套工程 PPP 项目并
成立项目公司的议案》;
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
2.通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》;
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
3.通过《关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案》;
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
4.通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
5.通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》;
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
以上第 3、4 项议案须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日