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公司公告

中原环保:2021年第二次临时股东大会决议公告2021-05-28  

                        证券代码:000544             证券简称:中原环保             公告编号:2021-40



                     中原环保股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



     特别提示


     1、本次会议无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情

况;

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


     一、会议召开和出席情况


     1、召开情况

     (1)召开时间:

     ①现场会议时间为 2021 年 5 月 27 日下午 15:00

     ②网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票,时间为 2021 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下

午 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票,时间为

2021 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。

     (2)现场会议召开地点:公司本部会议室

     (3)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

     (4)召 集 人:公司董事会

     (5)主 持 人:董事长李建平
    (6)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

    2、出席情况

    (1)出席的股东情况

    参加投票的股东(代理人)共计 10 人,持有或代表公司有

表决权股份 698,469,146 股,占公司股份总数的 71.6611%。

    ①现场会议出席情况

    出席本次现场会议的股东(代理人)共 2 人,持有或代表公

司股份 671,037,415 股,占公司股份总数的 68.8466%;

    ②网络投票情况

    参加网络投票的股东共计 8 人,持有或代表公司有表决权股

份 27,431,731 股,占公司股份总数的 2.8144%。

    ③参加投票的中小股东情况

    本次股东大会参加投票的中小股东(代理人)共 9 人,代表

股份 28,613,999 股,占公司股份总数的 2.9357%。

    (2)公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席;

    (3)见证律师出席见证。


    二、议案审议表决情况


    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行

表决。

    1、《关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案》
       所有股东表决情况统计                 中小股东表决情况统计

        股份数(股)   698,396,246          股份数(股)   28,541,099
        占出席会议所                        占出席会议中
同意                                 同意
        有股东有效表                        小股东有效表
                     99.9896                             99.7452
        决权股份比例                        决权股份比例
        (%)                               (%)

        股份数(股)   72,900               股份数(股)   72,900

        占出席会议所                        占出席会议中
反对                                 反对
        有股东有效表                        小股东有效表
                     0.0104                              0.2548
        决权股份比例                        决权股份比例
        (%)                               (%)

        股份数(股)   0                    股份数(股)   0

        占出席会议所                        占出席会议中
弃权                                 弃权
        有股东有效表                        小股东有效表
                     0                                   0
        决权股份比例                        决权股份比例
        (%)                               (%)

       该议案经与会股东表决获得通过。

       2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

       所有股东表决情况统计                 中小股东表决情况统计

        股份数(股)   698,396,246          股份数(股)   28,541,099

        占出席会议所                        占出席会议中
同意                                 同意
        有股东有效表                        小股东有效表
                     99.9896                             99.7452
        决权股份比例                        决权股份比例
        (%)                               (%)

        股份数(股)   69,900               股份数(股)   69,900

        占出席会议所                        占出席会议中
反对                                 反对
        有股东有效表                        小股东有效表
                     0.0100                              0.2443
        决权股份比例                        决权股份比例
        (%)                               (%)

        股份数(股)   3,000                股份数(股)   3,000
        占出席会议所                        占出席会议中
弃权                                 弃权
        有股东有效表                        小股东有效表
                     0.0004                              0.0105
        决权股份比例                        决权股份比例
        (%)                               (%)
    该议案经与会股东表决获得通过。


    三、律师出具的法律意见:


    1、律师事务所的名称:河南明商律师事务所

    2、律师姓名:金鹏、陈兵兵

    3、结论性意见:经本所律师核查,本次股东大会的召集人

资格、通知公告的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股

东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;

本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《通知公告》中所

公告的时间、地点、内容一致。本次股东大会的召集、召开程序

符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


    四、备查文件

    1、《中原环保股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决

议》;

    2、《河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司 2021

年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                中原环保股份有限公司董事会

                                   二○二一年五月二十七日