证券代码：000544              证券简称：中原环保            公告编号：2021-53




                         中原环保股份有限公司
          第八届董事会第四十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     1.通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)

于 2021 年 9 月 17 日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、

监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会第四十五次

会议的通知。

     2.表决时间：2021 年 9 月 28 日

     3.会议方式：通讯方式

     4.出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

     5.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和

公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。


     二、董事会会议审议情况


     1.通过《关于投资建设洛阳市伊滨经开区（示范区）中央公

园东轴城市综合开发项目并成立项目公司的议案》

     赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

     2.通过《关于调整运城市建筑垃圾清运处置及资源化利用项

目投资额的议案》
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3.通过《关于对全资子公司中原万瑞增资的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票



特此公告。




                           中原环保股份有限公司董事会

                              二〇二一年九月二十九日