证券代码：000546          证券简称：金圆股份       公告编号：2021-040 号



                     金圆环保股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1．会议召开情况：
    （1）会议召开时间：2021 年 05 月 12 日（星期三）
    （2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼
公司会议室
    （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）会议主持人：公司董事长赵辉先生
    本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所业务规则和《公司章程》的规定。
    2．会议出席情况：
  （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 280,840,044 股，占上市公司总
股份的 39.2979％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 277,345,454 股，占上市公司总
股份的 38.8089％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 3,494,590 股，占上市公司总股份的
0.4890％。
    (2)中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 48,932,416 股，占上市公司总股
份的 6.8471％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 45,437,826 股，占上市公司总股
份的 6.3581％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 3,494,590 股，占上市公司总股份的
0.4890％。
    3．公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列
席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
    1．审议通过了《金圆环保股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》。
    总表决情况：
    同意 280,466,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8671％；反对
356,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1268％；弃权 17,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％。
    中小股东总表决情况：
    同意 48,559,116 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2371％；反对 356,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7275％；弃权 17,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0354％。
    2．审议通过了《金圆环保股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
    总表决情况：
    同意 280,466,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8671％；反对
356,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1268％；弃权 17,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％。
    中小股东总表决情况：
    同意 48,559,116 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2371％；反对 356,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7275％；弃权 17,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0354％。
    3．审议通过了《金圆环保股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
    总表决情况：
    同意 280,466,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8671％；反对
356,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1268％；弃权 17,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％。
    中小股东总表决情况：
    同意 48,559,116 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2371％；反对 356,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7275％；弃权 17,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0354％。
    4．审议通过了《金圆环保股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
    总表决情况：
    同意 280,466,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8671％；反对
356,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1268％；弃权 17,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％。
    中小股东总表决情况：
    同意 48,559,116 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2371％；反对 356,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7275％；弃权 17,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0354％。
    5．审议通过了《金圆环保股份有限公司 2020 年度利润分配预案》。
    总表决情况：
    同意 280,484,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8732％；反对
356,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1268％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 48,576,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2725％；反对 356,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7275％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2021 年度公司及子公司申请
授信额度的议案》。
    总表决情况：
    同意 280,484,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8732％；反对
356,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1268％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 48,576,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2725％；反对 356,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7275％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2021 年度为子公司融资提供
担保的议案》。
    总表决情况：
    同意 280,429,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8537％；反对
410,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1463％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 48,521,616 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1605％；反对 410,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8395％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2021 年度为子公司产品销售
提供预收款担保的议案》。
    总表决情况：
    同意 280,484,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8732％；反对
356,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1268％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 48,576,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2725％；反对 356,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7275％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章
程>的议案》。
    总表决情况：
    同意 280,484,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8732％；反对
356,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1268％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 48,576,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2725％；反对 356,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7275％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于增补董事的议案》。
    总表决情况：
    同意 280,434,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8555％；反对
405,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1445％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 48,526,516 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1705％；反对 405,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    11．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于延长公司 2020 年非公开发行
股票股东大会决议有效期的议案》。
    总表决情况：
    同意 280,484,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8732％；反对
356,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1268％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 48,576,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2725％；反对 356,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7275％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    12．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全
权办理 2020 年度非公开发行股票相关事项有效期延期的议案》。
    总表决情况：
    同意 280,484,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8732％；反对
356,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1268％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 48,576,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2725％；反对 356,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7275％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    13．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2021 年度开展资产池业务的
议案》。
    总表决情况：
    同意 280,484,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8732％；反对
356,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1268％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 48,576,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2725％；反对 356,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7275％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    上海东方华银律师事务所叶菲、黄夕晖律师对本次股东大会出具了法律意见
书，发表法律意见如下：公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股
东大会通过的各项决议均合法有效。

    四、备查文件

    1．公司 2020 年年度股东大会决议；
    2．上海东方华银律师事务所关于公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
         2021 年 05 月 13 日