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    股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2009-024

    湖南投资集团股份有限公司

    2009 年度第六次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南投资集团股份有限公司2009 年度第六次董事会会议于2009

    年12 月28 日以传签方式召开，会议应到董事9 名，实到9 人，符合

    《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审

    议通过以下议案：

    1、以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了

    《关于聘任“天健会计师事务所有限公司”为公司2009 年度审计机

    构的议案》；

    公司2008年度股东大会审议通过了关于续聘开元信德会计师事

    务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。公司已接到开元信德

    会计师事务所有限公司《关于我所与浙江天健东方会计师事务所合并

    的通告》：经财政部、中国证监会批准，开元信德会计师事务所有限

    公司和浙江天健东方会计师事务所有限公司合并，合并后名称变更为

    “天健会计师事务所有限公司”。合并后，开元信德会计师事务所有

    限公司有关审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转由天健

    会计师事务所有限公司承办。因此，公司拟聘任合并更名后的天健会

    计师事务所有限公司为本公司2009年度财务审计机构。- 2 -

    2、以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了

    《关于召开2010 年度第一次临时股东大会的议案》。

    董事会决定于2010 年1 月15 日召开公司2010 年度第一次临时

    股东大会。关于召开股东大会的相关公告详见《湖南投资集团股份有

    限公司关于召开2010 年度第一次临时股东大会的通知》[公告编号：

    2009-025 ]。

    上述议案中第1 项议案尚需提交公司2010 年度第一次临时股东大

    会审议。

    特此公告

    湖南投资集团股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年十二月三十日