湖南投资：关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知2009-12-29
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2009-025
湖南投资集团股份有限公司
关于召开2010 年度第一次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、公司2009年度第六次董事会会议决议审议通过了《关于召开2010年度第
一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
3、会议时间：2010 年1 月15 日上午9 时 会期半天
4、会议召开方式：现场召开
5、出席对象：
（1）截至2010 年1 月12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：长沙市君逸康年大酒店五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案由公司2009年度第六次董事会会议审议通过后提
交，程序合法，资料完备。
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本次会议的提案如下：
审议《关于聘任“天健会计师事务所有限公司”为公司2009 年度审计机
构的议案》；
3、2010 年度第一次临时股东大会所有提案内容详见公司于2009 年12 月
30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站
www.cninfo.com.cn 上的《公司2009 年度第六次董事会会议决议公告》 [公告编
号：2009-024]。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2010
年1月14日下午5：00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
2、登记时间：2010年1月14日（上午9：00-11：30，下午2：30-5：00）
3、登记地点：湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处
信函登记地址：公司董事会秘书处，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路508号之三群逸康年大酒店12楼
邮 编：410015
电 话 0731-82327666
传 真：0731-82327566
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书；
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授
权的人作为代表出席公司的股东大会；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否
可以按自己的意思表决。
五、其它事项
1、会议咨询：公司董事会秘书处
联 系 人：何小兰 李 菁
联系电话：0731-82327666 传真：0731-82327566
2、与会股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
二○○九年十二月三十日附件一：
回 执
截止2010 年 月 日，我单位（个人）持有湖南投资集团股份有限公
司股票共计 股，拟参加公司2010 年度第一次临时股东大会。
股东代表签名（盖章）：
年 月 日
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南投资集团
股份有限公司2010 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人： 受托人身份证号：
委托日期：
（注：回执、授权委托书剪报及复印均有效）
