股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2010-004

    湖南投资集团股份有限公司

    投资设立子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示:

    ●交易内容：湖南投资集团股份有限公司（以下简称"本公司"

    或"公司"）与公司控股子公司——湖南君逸房地产开发有限公司（以

    下简称君逸房产）共同出资设立湖南浏阳河城镇建设发展有限公司

    （以下简称浏阳河公司）。浏阳河公司注册资本10000 万元人民币，

    其中公司出资9000 万元，占注册资本的90%；君逸房产出资1000 万

    元，占注册资本的10%；均为现金出资。

    ●本项投资不涉及关联交易；

    ●本项投资无需提交公司股东大会审议批准；

    ●本项投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

    大资产重组。

    一、对外投资概述

    根据公司的发展战略，构建主业明晰的股权投资体系，更多的参

    与城镇化发展建设，经公司研究决定成立湖南浏阳河城镇建设发展有限公司。

    二、董事会审议投资议案的表决情况

    公司于2010 年3 月2 日召开2010 年度第一次董事会会议，会议

    以9 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立湖南浏

    阳河城镇建设发展有限公司的议案》。

    三、投资协议主体的基本情况

    君逸房产基本情况：

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人：谭应求

    注册资本：2000 万元

    主营业务：房地产经营、开发、建设以及物业管理、社区服务、

    建设装饰材料，机电机械产品等经营业务。

    注册地点：长沙经济开发区秀峰商贸城九栋（J）

    相互关系：由公司和下属子公司——湖南君逸酒店管理有限公司

    共同出资设立。

    出资双方不签署投资协议，合资双方在浏阳河公司中的权利义务

    在公司的章程中约定。

    三、投资标的基本情况

    1、投资标的：湖南浏阳河城镇建设发展有限公司

    2、企业类型：有限责任公司

    3、股东出资情况：浏阳河公司注册资本总额为10000 万，各股

    东出资额及所占比例如下：股东名称 出资额（万元） 出资比例 出资形式

    湖南投资 9000 90% 货币

    君逸房产 1000 10% 货币

    4、浏阳河公司经营范围：房地产开发和经营、物业管理、经营

    建筑装饰材料、市政建设投资、酒店业投资管理、市政道路建设及城

    市绿化建设、教育。

    四、本次对外投资的目的

    1、根据国家产业政策，更多的参与城镇化建设，为全体股东谋

    求更多的回报；

    2、根据公司的发展战略，构建主业明晰的股权投资体系。

    五、备查文件

    公司2010 年度第一次董事会会议决议

    特此公告

    湖南投资集团股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年三月四日