证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2010-014

    湖南投资集团股份有限公司

    2010 年度第三次监事会会议决议公告

    湖南投资集团股份有限公司2010 年度第三次监事会议于2010 年7 月29 日

    在君逸康年大酒店13 楼会议室召开。出席会议监事应到3 人，实到3 人，公司

    董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席唐晓丹女士主持，会议的召开符

    合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论，通过了以下决议：

    一、以3 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2010

    年半年度报告(正文及摘要)》；

    二、以3 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《监事会对

    半年度报告的书面审核意见》；

    监事会对半年度报告书面审核意见：

    1、公司2010 年半年度报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；

    2、报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律

    法规、规章制度进行规范运作。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法

    律法规、公司章程或损害公司利益的行为；

    3、公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。

    特此公告。

    湖南投资集团股份有限公司

    监 事 会

    二○一○年七月三十一日