股票代码：000548          股票简称：湖南投资           编号： 2011-009




                     湖南投资集团股份有限公司
              2011 年度第三次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南投资集团股份有限公司 2011 年度第三次董事会会议通知于 2011 年 6 月
28 日以书面形式发出，会议于 2011 年 7 月 8 日在君逸康年大酒店 13 楼会议室
如期召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人，监事会全体监事及公司高管人员
列席了本次会议，会议由董事长谭应求先生主持，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
    1、审议通过了《关于支付大托互通及黑石铺大桥亮化工程款项的议案》；
    表决结果：6 票同意、0 票否决、0 票弃权，关联董事谭应求先生、杨若如
先生和潘建军先生履行了回避义务，其余六名董事表决一致同意通过该项议案。
    该议案经公司三名独立董事事前认可并同意提交本次董事会会议审议，并发
表了独立董事意见。
    相关公告详见《湖南投资集团股份有限公司关联交易公告》[公告编号：
2011-010]。
    2、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》；
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意公司发行总规模不超过 3 亿元人民币的短期融资券，并提请股东大会授
权董事会全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定
发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等具体条款、条件，聘请与本次发行
相关的中介机构，签署与本次发行有关的一切协议及必要的文件（包括但不限于
公司发行短期融资券的请示、募集资金说明书、聘用中介机构协议、承销协议和
各种公告等），办理必要的手续（包括但不限于在全国银行间债券市场办理有关
登记手续等），以及采取其他必要的行动。


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    本议案尚需提交公司2011年度第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    董事会决定于 2011 年 7 月 27 日召开公司 2011 年度第一次临时股东大会。
关于召开股东大会的相关公告详见《湖南投资集团股份有限公司关于召开 2011
年度第一次临时股东大会的通知》[公告编号：2011-011]。




    特此公告




                                               湖南投资集团股份有限公司
                                                   董      事      会
                                                 二○一一年七月十二日




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