股票代码：000548           股票简称：湖南投资            编号： 2012-010


                    湖南投资集团股份有限公司
          2012 年度第三次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南投资集团股份有限公司 2012 年度第三次董事会会议通知于 2012 年 4
月 13 日以书面形式发出，会议于 2012 年 4 月 25 日在君逸康年大酒店 13 楼会议
室如期召开，出席会议董事应到九人，实到八人，公司独立董事王颖梅女士因工
作原因未能出席本次会议，委托公司独立董事谭晓雨女士代为出席并行使表决
权。监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议。会议由董事长谭应球先生
主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式审
议通过以下议案：
    1、审议通过了《公司 2011 年年度报告(正文及摘要)》；
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    《公司 2011 年年度报告》及年度报告摘要具体内容详见 2012 年 4 月 27 日
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网。
    本议案尚需提交股东大会审议
    2、审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》；
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议
    3、审议通过了《公司 2011 年度总经理业务工作报告》；
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    4、审议通过了《公司 2011 年度独立董事述职报告》；
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见 2012 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时
报》及巨潮资讯网《湖南投资集团股份有限公司独立董事述职报告》。
    独立董事需向股东大会述职

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    5、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》；
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议
    6、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预
案》；
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，
本公司 2011 年度实现归属于母公司股东的净利润 52,467,648.13 元。根据《公
司章程》有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,419,433.17
元，合作公司提取“两金”122,046.95 元，应付普通股股利 24,960,790.55 元,
截止报告期末可供股东分配的利润为 381,003,859.81 元。
    鉴于公司所属路桥经多年营运维护费用需求较高，以及浏阳河中路和泰贞项
目处于开发建设阶段，投资资金较多等原因。公司拟对 2011 年度不进行利润分
配，也不进行公积金转增股本。
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议
    公司独立董事对《公司 2011 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预
案》发表独立意见如下：
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司章
程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南投资的独立董事在仔细
阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《公司2011年度利润
分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表独立意见如下：
    鉴于公司所属路桥经多年营运维护费用需求较高，以及浏阳河中路和泰贞项
目处于开发建设阶段，投资资金较多等原因。我们认为公司2011年度不进行利润
分配符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司
利润分配事项须提交2011年年度股东大会审议。
     7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
     拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2012年度财务审计
工作，聘期为一年，审计费用为60万元。
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权


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    本议案尚需提交股东大会审议
     8、审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》；
     《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》》及《董事会对公司内部控制的
自我评价报告》详见巨潮资讯网站。
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
     9、审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》；
    董事会决定于 2012 年 5 月 21 日召开公司 2011 年年股东大会。关于召开股
东大会的相关公告详见 2012 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》及巨潮资讯网《湖南投资集团股份有限公司关于召开 2011 年度股东大
会的通知》[公告编号：2012-012]。
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    10、审议通过了《公司 2012 年第一季度报告（全文及正文）》。
    《公司 2012 年第一季度报告（全文及正文）》具体内容详见 2012 年 4 月 27
日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网。


    特此公告




                                                湖南投资集团股份有限公司
                                                    董      事      会
                                                二○一二年四月二十七日




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