股票代码：000548        股票简称：湖南投资    编号： 2013-025



        湖南投资集团股份有限公司
    2013 年第一次临时股东大会决议公告
          本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真
     实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重
     大遗漏。

    特别提示：

   1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

   2、本次股东大会没有新提案提交表决。



一、会议召开与出席情况

   （一）会议召开情况：

   1、召开时间：2013 年 9 月 29 日上午 9 时

   2、召开地点：长沙君逸康年大酒店五楼会议室

   3、召开方式：现场投票

   4、召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会

   5、主持人：公司董事杨若如先生

   6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》和《公司章程》的有关规定。

   （二）会议出席情况：

   1、股东出席情况：

   股东（代理人）2 人，代表股份 1151322240 股，占上市公司有


                                                                 1
表决权总股份的 30.12%。

    2、其他人员出席情况：

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证

律师湖南崇民律师事务所李德文、田云峰律师列席了本次股东大会。



二、提案审议表决情况

    本次股东大会所有提案均采取书面记名累计投票方式表决。

   1、 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：

    公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有

关规定，需进行换届选举。本次选举 8 名董事，其中非独立董事 5 名，

独立董事 3 名。根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会提

名张玉玺先生、皮钊先生、裴建科先生为第五届董事会非独立董事候

选人，公司控股股东——长沙市环路建设开发有限公司提名杨若如先

生、王力力先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司董事会

提名鲁亮升先生、郭平先生、潘传平先生为公司第五届董事会独立董

事候选人。（简历附后）

    表决结果如下：

    （1）张玉玺先生以 151322240 股同意，占出席会议所有股东所

持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，当选为公司第五届董事会

董事;

    （2）杨若如先生以 151322240 股同意，占出席会议所有股东所


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持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，当选为公司第五届董事会

董事;

      （3）皮钊先生以 151322240 股同意，占出席会议所有股东所持

表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，当选为公司第五届董事会董

事;

      （4）王力力先生以 151322240 股同意，占出席会议所有股东所

持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，当选为公司第五届董事会

董事;

      （5）裴建科先生以 151322240 股同意，占出席会议所有股东所

持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，当选为公司第五届董事会

董事;

      （6）鲁亮升先生以 151322240 股同意，占出席会议所有股东所

持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，当选为公司第五届董事会

独立董事;

      （7）郭平先生以 151322240 股同意，占出席会议所有股东所持

表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，当选为公司第五届董事会独

立董事;

      （8）潘传平先生以 151322240 股同意，占出席会议所有股东所

持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，当选为公司第五届董事会

独立董事。

      2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：

      公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的规


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定，需进行换届选举。公司第五届监事会由 3 人组成，公司控股股东

——长沙市环路建设开发有限公司提名唐晓丹女士、吴立理先生 2 人

为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

    经公司第三届职工代表大会第二次会议选举，陈可克先生作为公

司职工代表进入公司第五届监事会，成为公司第五届监事会职工代表

监事。（简历附后）

    表决结果如下：

    （1）唐晓丹女士以 151322240 股同意，占出席会议所有股东所

持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，当选为公司第五届董事会

监事;

    （2）吴立理先生以 151322240 股同意，占出席会议所有股东所

持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，当选为公司第五届董事会

监事。



三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖南崇民律师事务所

  2、律师姓名：李德文 田云峰

  3、结论性意见：

    湖南崇民律师事务所李德文律师、田云峰律师认为，公司 2013

年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国

法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。




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四、备查文件

    1、《湖南投资集团股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股

东大会的通知》；

    2、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《湖

南投资集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议》；

    3、《 湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。



    特此公告



                                 湖南投资集团股份有限公司

                                     2013 年 10 月 8 日




                                                               5
非独立董事简历：

    张玉玺，男，1963 年出生，中共党员，大学本科学历。
历任浏阳县委办公室干部、共青团浏阳市委副书记、书记，
浏阳市太平桥镇党委书记，长沙市天心区政府办公室主任，
长沙市天心区财政局局长，长沙市天心区区长助理，长沙市
天心区区委常委、区委办公室主任，长沙市天心区工业园工
委书记，长沙市天心区政府常务副区长，长沙市安监局党组
副书记、副局长；现任长沙市环路建设开发有限公司党委书
记、董事长，湖南投资集团股份有限公司党委书记。张玉玺
先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
    杨若如，男，1958 年出生，中共党员，大学专科学历，
高级经济师、高级政工师。历任长沙市调料食品公司团委副
书记、行政办公室副主任，长沙市委组织部副科级组织员、
正科级组织员、干部一科副科长，长沙市环路建设开发有限
公司党委副书记，长沙市国道绕城公路建设开发总公司总经
理；现任长沙市环路建设开发有限公司董事、总经理、党委
副书记，湖南投资集团股份有限公司董事。杨若如先生未持
有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。

                                                   6
    皮钊，男，1966 年出生，中共党员，大学本科学历、审
计师。历任长沙半导体材料厂财务科会计，长沙市审计局工
交科科员，长沙市社会审计中心基建部副主任，长沙市审计
局工交科副科长，长沙市审计局行政事业审计处处长，长沙
市环路建设开发有限公司董事、副总经理；现任湖南投资集
团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。皮钊先生未持
有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
    王力力，男，1958 年出生，大学本科学历，高级工程师。
历任长沙市规划设计院工程师，长沙市建筑设计院主任工程
师，长沙市建筑设计院城市规划室副主任、主任、高级工程
师，长沙市环线指挥部副总工程师，长沙市环路建设开发总
公司总工程师，九三学社中央委员会委员、湖南省委员会副
主委；现任长沙市环路建设开发有限公司董事、副总经理、
总工程师，兼任政协湖南省委员会常委，政协长沙市委员会
副主席，九三学社湖南省委常委、长沙市委员会主委。王力
力先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
    裴建科，男，1966 年出生，中共党员，大学本科学历，
高级工程师，国家一级注册建造师。历任长沙县公路局副局

                                                     7
长，长沙市公路局机械工程处副处长，长沙市国道绕城公路
建设开发总公司工程科科长、经理助理、副总经理；现任湖
南投资集团股份有限公司董事、副总经理。裴建科先生未持
有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
独立董事简历：
   鲁亮升，男，1951 年出生，大学本科学历，教授。历任
湖南省财会学校会计教研室副主任，会计系党支部书记兼系
副主任，组织部部长兼人事处处长，湖南财经高等专科学校
党委委员、纪委书记，湖南财经高等专科学校党委副书记、
副校长，湖南投资集团股份有限公司独立董事；现任湖南财
政经济学院顾问。鲁亮升先生与本公司或本公司的控股股东
均不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
   郭平，男，1963 年出生，经济学博士、会计学教授、博
士生导师。历任湖南财经学院财政会计系副主任、副教授，
湖南大学会计学院副院长，金鹰基金管理有限公司独立董
事；现任湖南大学经济与贸易学院党委书记兼副院长，兼任
中国财政学会理事，湖南省财政学会常务理事，湖南省政府
非税收入研究会常务理事，湖南省国际税收研究会常务理

                                                     8
事，湖南省预算与会计研究会理事，长沙市审计学会副会长，
湖南大学财税与产业发展研究中心主任，湖南博云新材料股
份有限公司、福建龙洲运输股份有限公司、袁隆平农业高科
技股份有限公司独立董事。郭平先生与本公司或本公司的控
股股东均不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
   潘传平，男，1967 年出生，研究生学历，法学硕士，一
级律师。历任华容县司法局法律工作者，湖南人和律师事务
所律师；现任湖南人和律师事务所主任，湖南大学法学院教
授、硕士研究生导师，湖南大学司法鉴定中心知识产权鉴定
人，岳阳仲裁委、珠海仲裁委仲裁员，民盟中央法制委员会
委员，全国律协行政专业委员会委员，湖南省律协规则委员
会主任，民盟湖南省委常委，湖南省纪委监察厅监察员。潘
传平先生与本公司或本公司的控股股东均不存在关联关系，
未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。


监事简历：
   唐晓丹，女，1956 年出生，中共党员，大专学历，助理
会计师。历任湖南长沙化工原料总公司计划财务科副科长，

                                                       9
长沙市路桥经营公司计划财务科科长，长沙市环路建设开发
有限公司计划财务部部长；现任湖南投资集团股份有限公司
工会主席，公司监事会主席。唐晓丹女士持有本公司股份
19687 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
   吴立理，男，1964 年出生，中共党员，大学本科学历，
助理会计师。历任长沙市汽车客运发展集团公司长西分公司
财务科长，长沙汽车客运发展集团公司机关主办会计，长沙
市环路建设开发有限公司计划财务部副部长；现任长沙市环
路建设开发有限公司计划财务部部长，湖南投资集团股份有
限公司监事。吴立理先生未持有本公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
   陈可克，男，1977 年出生，中共党员，大学本科学历，高
级人力资源管理师。历任湖南投资集团股份有限公司绕城西
南段分公司收费站站长、副经理，长沙市环路建设开发总公
司宁乡公司党支部书记、经理；现任湖南投资集团股份有限
公司监事、党委办主任、人力资源部经理。陈可克先生未持
有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。

                                                     10