证券代码：000908      证券简称：湖南投资       公告编号：2007—017

           湖南投资集团股份有限公司2007年第五次董事会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖南投资集团股份有限公司2007年度第五次董事会会议通知于2007年6
月18日以书面形式发出，会议于2007年6月28日在公司本部如期召开，会议
应到董事7名，实到6人，公司董事谭应求、皮钊、杨若如、裴建科、安燕以及
独立董事鲁亮升亲自出席了会议，独立董事邹晓春先生因工作原因不能参加本次
会议委托独立董事鲁亮升先生代为出席并行使表决权。监事会全体监事及公司高
管人员列席了本次会议，会议由董事长谭应求先生主持，符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
    会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了下列议案：
    1.审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》；
    2.审议通过了《公司治理自查专项报告》；
    3.审议通过了《公司投资者关系管理制度》；
    4.审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理办法》；
    5.审议通过了《公司募集资金管理制度》。
    上述五个议案内容详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
    特此公告。
                                       
    湖南投资集团股份有限公司董事会
    二○○七年六月二十九日