证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2009-005



    

    湖南投资集团股份有限公司

    

    2009 年度第一次监事会会议决议公告

    

    湖南投资集团股份有限公司2009 年度第一次监事会议于2009 年4 月14 日

    

    在君逸康年大酒店13 楼会议室召开。出席会议监事应到3 人，实到3 人，会议

    

    由监事会主席唐晓丹女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有

    

    关规定。会议经认真讨论，通过了以下决议：

    

    1、以3 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2008

    

    年年度报告(正文及摘要)》；

    

    2、以3 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2008

    

    年度监事会工作报告》；

    

    2、以3 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《监事会对

    

    年报的书面审核意见》。

    

    监事会书面审核意见：1、开元信德会计师事务所有限公司对公司2008 年度

    

    财务报告出具的标准无保留意见无解释性说明审计报告所涉及事项是真实、客

    

    观、公正的；公司2008 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成

    

    果。

    

    2、2008 年，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法

    

    规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总

    

    经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的

    

    行为；

    

    3、公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。

    

    特此公告。

    

    湖南投资集团股份有限公司

    

    监 事 会

    

    二○○九年四月十六日