证券代码：    000550         证券简称：     江铃汽车      公告编号：     2019－012
              200550                        江铃 B


                            江铃汽车股份有限公司
                                监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开时间、地点、方式
    本次监事会会议于 2019 年 3 月 19 日至 3 月 26 日以书面表决形式召开。会
议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、监事会出席会议情况
    应出席会议监事 5 人，实到 5 人。

    三、会议决议
    与会监事以书面表决形式通过以下决议：
    1、批准公司《2018 年度监事会工作报告》，并提交 2018 年度股东大会审议。
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司《2018 年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

     2、批准公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》，并发表意见
如下：监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政
法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。

    3、审阅公司《2018 年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：
      ①根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况，公司建立了健全的
内控制度，对生产经营的各项环节进行了有效的控制。
      ②公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证
了公司内部控制制度执行及监督充分有效。
      ③根据公司营运情况，我们认为内部控制缺陷的认定标准是合理的，出具
的内部控制自我评价报告内容是真实、准确的。
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公 司 《 2018 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
     特此公告！
                                              江铃汽车股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2019 年 3 月 28 日


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