证券代码：    000550    证券简称：   江铃汽车    公告编号：   2019—016
              200550                 江铃 B


             江铃汽车股份有限公司九届八次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况
    江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 3 月 19 日向
全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

    二、会议召开时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2019 年 3 月 29 日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    三、董事会出席会议情况
    应出席会议董事 9 人，实到 7 人。董事袁明学先生未出席本次会议，他授
权董事长邱天高先生作为其在本次会议上的代表。董事范炘先生未出席本次会
议，他授权副董事长陈安宁先生作为其在本次会议上的代表。

     四、会议决议
     与会董事经过讨论，通过以下决议：

    一、与福特越南的《V362 散件供应协议》
    董事会批准公司与福特越南之间的《V362 散件供应协议》，并授权执行副
总裁金文辉先生代表公司签署该协议。
    由于福特汽车公司（“福特”）持有本公司 32%的股权，为本公司的第二大
股东，而福特越南为福特的控股子公司，因此本次交易构成关联交易。在对本议
案的表决中，关联董事陈安宁先生、姜大卫（David Johnston）先生、范炘先生
回避表决，其余董事均同意此议案。
    本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司九届八
次董事会关联交易公告》。

    二、与江铃汽车集团财务有限公司的《批售融资/零售融资利息补贴协议》
    董事会批准公司与江铃汽车集团财务有限公司之间的《批售融资/零售融资
利息补贴协议》，并授权财务总监李伟华女士代表公司签署该协议。
    由于江铃汽车集团有限公司持有本公司第一大股东江铃控股有限公司（持
有本公司 41.03%的股权）50%的股权，且江铃汽车集团财务有限公司为江铃汽
车集团有限公司的控股子公司，因此本次交易构成关联交易。在对本议案的表决
中，关联董事邱天高先生、熊春英女士回避表决，其余董事均同意此议案。
    本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司九届八
次董事会关联交易公告》。



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    三、人事议案
    （1）江铃控股有限公司提名金文辉先生候选公司董事，熊春英女士不再担
任公司董事。董事会同意将江铃控股有限公司的上述董事提名提交公司股东大会
批准。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    金文辉先生简历：
    金文辉先生，1967 年出生，拥有华中理工大学机制专业学士学位、华中科
技大学机械工程硕士学位和中欧工商管理学院高级管理人员工商管理硕士，高级
工程师，现任本公司执行副总裁，负责公司销售及制造管理。金文辉先生曾任本
公司制造部部长，总裁助理、副总裁，江西江铃集团晶马汽车有限公司董事、总
经理，江西五十铃汽车有限公司执行副总经理。金文辉先生未持有本公司股份，
不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或
部门规章而受到行政处罚。金文辉先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的董事任职条件。

       （2）董事会聘任 Andy Ball 先生担任公司副总裁，自 2019 年 4 月 1 日起生
效。
       同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    Andy Ball 先生简历：
    Andy Ball 先生，1966 年出生，拥有英国泰晤士河畔京士顿大学航空航天工
程专业学士学位。Andy Ball 先生曾任英国宇航公司商务主管，福特英国项目经
理，福特亚太工程研发经理，福特多个产品项目的首席项目工程师。Andy Ball
先生未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反证
券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。Andy Ball 先生符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

    （3）因工作变动原因，董事会决定陈怡众先生不再担任公司副总裁职务，
聘任罗晓芳女士担任公司副总裁。上述人事变动自 2019 年 5 月 1 日起生效。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    罗晓芳女士简历：
    罗晓芳女士，1978 年出生，拥有中南大学经济学学士学位和荷兰马斯特里
赫特大学工商管理硕士学位。罗晓芳女士曾任 ISA 亚太区原材料采购主管，福
特亚太区高级采购经理。罗晓芳女士未持有本公司股份，不是失信责任主体或失
信惩戒对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处
罚。罗晓芳女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任
职条件。

    公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述人事议案。
    熊春英女士将继续担任公司执行副总裁。
    本次人事变动后，陈怡众先生将不再在公司担任任何职务。截止本公告披
露日，陈怡众先生未持有本公司股份。




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     五、独立董事意见
     公司独立董事卢松先生、王琨女士和李显君先生就公司九届八次董事会中
的有关关联交易事项及人事议案发表独立意见如下：
     1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
     2、我们详细了解了公司与福特越南的《V362 散件供应协议》及与江铃汽
车集团财务有限公司的《批售融资/零售融资利息补贴协议》的相关内容。经过
认真地审查，我们认为相关协议中的约定符合一般商业原则，是公平、合理的；
     3、经审阅金文辉先生的个人履历，我们认为金文辉先生符合法律、法规和
《公司章程》规定的有关董事的任职条件，同意此提名；
     4、对陈怡众先生的解聘程序符合相关规定；
     5、经审阅 Andy Ball 先生、罗晓芳女士的个人履历，未发现有《公司法》
第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；对
Andy Ball 先生、罗晓芳女士的聘任程序符合《公司章程》等的有关规定。

    特此公告。


                                          江铃汽车股份有限公司
                                                 董事会
                                            2019 年 4 月 2 日




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