证券代码：   000550      证券简称：   江铃汽车     公告编号：   2021-049
             200550                   江铃 B


                       江铃汽车股份有限公司
                         董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况
    江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2021
年 8 月 19 日以专人邮件形式向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发
出了此次董事会相关议案。

    二、会议召开时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2021 年 8 月 19 日至 8 月 26 日以书面表决方式召开。会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。

    三、董事会出席会议情况
    应出席会议董事 9 人，实到 8 人。董事 Thomas Hilditch 未出席本次会议，他
授权副董事长王文涛代其行使表决权。

    四、会议决议
    与会董事以书面表决方式通过以下决议：
    1、董事会批准公司《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。

    2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于江铃汽车集团财务有限公司的
风险持续评估报告》。

    在对本议案的表决中，关联董事邱天高先生、万建荣先生、金文辉先生回避
表决，其他董事均同意此议案。

    《江铃汽车股份有限公司关于江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估
报告》全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    特此公告。

                                             江铃汽车股份有限公司
                                                    董事会
                                               2021 年 8 月 28 日



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