创元科技股份有限公司关于修改《公司章程》及修订公司部分内控制度的的公告（ls2022-A38）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2022-A38
创元科技股份有限公司
关于修改《公司章程》及修订公司部分内控制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司章程指引（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，创元科
技股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 06 月 27 日召开了第十届董事会 2022
年第四次临时会议会议，同意公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《投
资及购买或出售资产管理制度》部分条款进行了修改，对《投资者关系管理制度》
进行了修订。本次修改《公司章程》、《董事会议事规则》部分条款事项尚需提
交公司股东大会审议，具体修订情况如下：
一、《公司章程》主要修改情况
修改前条款 修改后条款
第一百零七条 董事会行使下列职 第一百零七条 董事会行使下列职权：
权： ……
…… （十六）决定公司的工资水平和福利、奖
（十六）法律、行政法规、部门规章或 励办法；
本章程授予的其他职权。 （十七）法律、行政法规、部门规章或本
章程授予的其他职权。
除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。《关于修订<公司章程>
的议案》尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
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二、《董事会议事规则》主要修改情况
修改前 修改后
第四条 董事会议事事项 第四条 董事会议事事项
…… ……
17、向股东大会提请聘请或更换为 17、决定公司的工资水平和福利、
公司审计的会计师事务所； 奖励办法；
18、听取公司总经理的工作汇报并 18、向股东大会提请聘请或更换
检查总经理的工作； 为公司审计的会计师事务所；
19、审议总经理办公会议对计提和 19、听取公司总经理的工作汇报
核销各项资产减值准备的专题报告； 并检查总经理的工作；
20、法律、行政法规、部门规章、 20、审议总经理办公会议对计提
公司章程规定的其他职权； 和 核 销 各 项 资产 减 值 准备 的 专 题 报
21、股东大会授权事项。 告；
21、法律、行政法规、部门规章、
公司章程规定的其他职权；
22、股东大会授权事项。
第十五条 其他 第十五条 其他
1、本规则解释权归董事会。 1、本规则解释权归董事会。
2、本规则由董事会拟定，股东大 2、本规则由董事会拟定，股东大
会批准后生效。经 2012 年 12 月 17 日 会批准后生效。经 2022 年 5 月 6 日召
召开的公司 2012 年第七次临时股东大 开的公司 2021 年年度股东大会审议
会审议通过的《董事会议事规则》同时 通过的《董事会议事规则》同时废止。
废止。
除上述修订外，《董事会议事规则》中其他内容保持不变。《关于修订<董
事会议事规则>的议案》尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
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三、《投资及购买或出售资产管理制度》主要修改情况
修改前 修改后
第二条 本制度所称投资是指公司以现 第二条 本制度所称投资是指公司以现
金、实物资产、知识产权、专有技术、 金、实物资产、知识产权、专有技术、土
土地使用权、债权或其他公司拥有所有 地使用权、债权或其他公司拥有所有权的
权的任何资产所从事的下述行为： 任何资产所从事的下述行为：
...... ......
（三）向控股或参股子公司追加投资 （三）向控股或参股子公司追加投资（含
（含内部设备、项目等投资）； 固定资产、股权等投资）；
...... ......
第十五条 立项： 第十五条 立项：
（一）项目的提出可以是公司高级 （一）项目的提出可以是公司高级管
管理人员，公司有关部门，也可以是子 理人员，公司有关部门，也可以是子公司。
公司。立项的受理部门是公司项目管理 立项的受理部门是公司项目管理部门。
部门。 （二）立项程序：
（二）立项程序： 1、立项必须具备的书面材料：①立
1、立项必须具备的书面材料：① 项申请，②项目建议书。
立项申请，②项目建议书。 2、公司立项由公司项目管理部门提
2、公司立项由公司项目管理部门 出立项申请和项目建议书，递交总经理办
提出立项申请和项目建议书，递交总经 公会议审批。公司总经理办公会议审批意
理办公会议审批。 见为确定立项的依据。
3、子公司立项由子公司法人代表 3、子公司立项由子公司项目管理部
签字确认后，提出立项申请和项目建议 门提出立项申请和项目建议书，递交子公
书报公司项目管理部门，由项目管理部 司有权立项机构审批。子公司有权立项机
门初审后递交总经理办公会议审批。 构审批意见为确定立项的依据。
（三）公司及子公司的立项以公司 4、子公司有权立项机构决策后三个
总经理办公会议审批意见为确定立项 工作日内，填写《子公司投资及购买或出
的依据。 售资产项目立项备案表》（详见附表）并
后附立项决策文件和项目建议书报送公
司项目管理部门。
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修改前 修改后
第十六条 投资及购买或出售资产项目 第十六条 公司立项经公司总经理办公会
经公司总经理办公会议批准立项后，由 议批准后，由申报部门编制项目申报材
申报部门编制项目申报材料。申报材料 料。子公司立项经其有权立项机构批准
内容应详实完备、真实可信。子公司的 后，应在公司项目管理部门指导下编制申
项目申报材料应在公司项目管理部门 报材料。项目申报材料内容应详实完备、
指导下编制。项目申报材料包含： 真实可信，并包含：
...... ......
第四十二条 本制度自董事会通过之日 第四十二条 本制度自董事会通过之日起
起生效，并由公司董事会负责解释和修 生效，并由公司董事会负责解释和修订，
订，2018 年 8 月 17 日召开的公司第八 2021 年 3 月 19 日召开的公司第九届董事
届董事会第七次会议审议通过的“投资 会第六次会议审议通过的“投资及购买或
及购买或出售资产管理制度”同时废 出售资产管理制度”同时废止。
止。
附表： 创元科技股份有限公司
子公司投资及购买或出售资产项目
立项备案表
填表日期： 年 月 日
立项单
位
项目名
称
项目类
型
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修改前 修改后
立项内
容
项目联 联 系
系 人 电 话
立项单位盖章： 公司项目管理部
门负责人：
法人代表签字：
公司高管：
注：
1. 子公司须于立项决策后三个工作日内
填写本表，并后附立项决策文件和项目建
议书报送创元科技项目管理部门。
2.项目类型：新设企业、增资、收购股权、
股权处置、资产投资、资产处置等。
修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》、《投资及购买或出售资产管
理制度 》、《 投资 者关系 管理 制度》 详见 公司信 息披 露媒体 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于修改《公司章程》及修订公司部分
内控制度的的公告签章页）
创元科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 06 月 28 日
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