创元科技股份有限公司第十届董事会 2022 年第四次临时会议   独立董事意见



                 创元科技股份有限公司独立董事意见



       根据《公司法》、《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》

等有关规定，以及公司《独立董事制度》的有关规定，作为创元科技

股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们就公司第十届董事

会 2022 年第四次临时会议中审议的相关议案所涉及事项发表如下意

见：

       一、关于全资子公司远东砂轮收购新材料公司部分股权暨关联交

易的议案之独立意见。

       公司全资子公司远东砂轮此次收购创元集团持有的创元新材料

股权暨关联交易，将进一步优化与延伸高端磨料磨具的产业链，提高

磨料磨具市场竞争力和抗风险能力本次关联交易遵循了公开、公平、

公正的原则，评估机构能够胜任本次评估工作，具有独立性，评估假

设和评估结论合理，定价政策及定价依据合理，交易价格公允，符合

公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，且符合监

管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司董事会在审议

本次关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会会议表决程序合法

有效。


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      二、关于提名第十届董事会非独立董事候选人的预案之独立意

见。

      1、经公司董事会推荐，董事会提名与薪酬委员会审核，董事会

拟提名高云程先生为第十届董事会非独立董事候选人。

      2、被提名非独立董事候选人高云程先生提名和表决程序符合《公

司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。提名人是

在充分了解被提名人教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基

础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。

      3、经审查，上述非独立董事候选人的教育背景、工作经历、专

业资格等相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定

的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》

第 146 条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并

且尚未解除的情况，符合公司董事任职资格。

      4、同意高云程先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。




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（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会 2022 年第四

次临时会议独立董事意见签章页。）




创元科技股份有限公司独立董事



      梁俪琼：



      顾秦华：



      葛卫东：



      袁    斌：



                                                         二〇二二年六月




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