创元科技股份有限公司第十届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告（ls2022-A43）



证券代码：000551                     证券简称：创元科技                    公告编号：ls2022-A43




                                     创元科技股份有限公司
                  第十届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2022 年第五次临时会议

于 2022 年 07 月 06 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

     2、第十届董事会 2022 年第五次临时会议于 2022 年 07 月 08 日以通讯表决方式召开。

     3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 10 名，实

际参与表决的董事 10 名。

     4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。



     二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议，通过了：

     1、关于参与投资设立苏州创元创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     关联董事沈伟民先生、董事荀书斌先生、董事陆科杰先生回避了表决。

     《关于参与投资设立苏州创元创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》

（公告编号：ls2022-A44）刊载于 2022 年 07 月 12 日的《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。


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     公司独立董事对关联交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，内容详见于

2022 年 07 月 12 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《独立董事意

见（事前认可）》以及《独立董事意见》。

     2、关于制定《公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》的议案。

     表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     三、备查文件

     公司第十届董事会 2022 年第五次临时会议决议。



     特此公告。




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（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告

签章页）




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                                                              董      事       会

                                                             2022 年 07 月 12 日




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