创元科技股份有限公司第十届董事会 2023 年第一次临时会议   独立董事意见（事前认可）




                 创元科技股份有限公司独立董事意见


        根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及创元科技股份有限

公司（简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律、法规及公司内控

制度的规定，作为创元科技股份有限公司的独立董事，我们本着认真

履行职责，维护公司整体利益的原则，就关于制定及修订公司部分内

控制度的议案发表如下事前认可：

        经核查，该风险处置预案与风险防范管理办法都明确了公司风

险处置机构及职责分工和风险处置原则，针对性提出了风险处置程序

和风险处理方案，能够保障公司的利益，具有可行性。两项内控制度

均能够有效防范、及时控制、降低并化解公司及控股子公司在财务公

司的资金风险，保障资金安全，不存在损害公司及股东尤其是中小股

东利益的情形，符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。上述议

案在公司董事会表决时，关联董事需回避表决。综上所述，我们同意

将上述议案提交公司董事会审议。
创元科技股份有限公司第十届董事会 2023 年第一次临时会议        独立董事意见（事前认可）



（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会 2023 年第一

次临时会议独立董事意见（事前认可）签字页）




       独立董事                                   梁俪琼：


                                                  顾秦华：


                                                  葛卫东：


                                                  袁 彬：



                                                             二〇二三年四月