创元科技股份有限公司第十届董事会 2023 年第一次临时会议   独立董事意见



                            创元科技股份有限公司
                                   独立董事意见


      根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《创

元科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，本着认真履行职责，

维护公司整体利益的原则，经查阅有关材料，并对相关事项进行了审

阅。现就公司第十届董事会 2023 年第一次临时会议审议的相关议案

发表独立意见如下：

      一、关于制定及修订公司部分内控制度的议案之独立意见。

      公司制定的《创元科技股份有限公司在苏州创元集团财务有限公

司办理存贷款等金融业务的风险处置预案》以及修订的《创元科技在

财务公司存款资金风险防范管理办法》能够有效防范、及时控制、降

低和化解公司在苏州创元集团财务有限公司的资金风险，维护资金安

全，具有可行性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，

符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。

      公司董事会审议上述事项时，关联董事在表决过程中进行了回

避，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。作为公司

独立董事，我们同意《关于制定及修订公司部分内控制度的议案》。
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（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会 2023 年第一

次临时会议独立董事意见签字页）




         独立董事                            梁俪琼




                                              顾秦华




                                              葛卫东




                                              袁     彬




                                                          二〇二三年四月