证券代码：000552            证券简称：靖远煤电          公告编号：2019-076



                       甘肃靖远煤电股份有限公司
       关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。




    甘肃靖远煤电股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2019 年 12 月 4 日在

《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关

于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》，现根据有关规定，就召开本次股

东大会的相关事项再次通知如下：

    一、会议基本情况

    1、会议届次：2019 年第二次临时股东大会

    2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关

于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

    3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会，会议符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    4、召开时间：

    现场会议时间：2019 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30

    网络投票时间：2019 年 12 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 12 月 20 日 09:15

至 15:00 期间的任意时间。

    5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表

决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的

一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

    （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
   （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

   6、股权登记日：2019 年 12 月 16 日（星期一）

   7、出席对象：

   （1）截止 2019 年 12 月 16 日（股权登记日）下午 3：00 点收市时在中国证

券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

   （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师。

   8、现场会议召开地点：白银市平川区大桥路 1 号，公司 211 会议室

   二、会议主要议题

   经公司董事会九届十三次会议审议通过，将以下议案提交本次股东大会审议

表决：

   1、关于更换会计师事务所的议案；

    本议案经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见刊登于

2019 年 12 月 4 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师

事务所的公告》。

   2、关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案。

    本议案经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见刊登于

2019 年 12 月 4 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公开发

行可转换公司债券专项审计机构的公告》。

   特别提示：议案 1、2 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者

即对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并

披露；

   三、提案编码
                                                             备注
提案编码                    议案名称
                                                    该列打勾的栏目可以投票
  100      总议案：提交本次会议的所有议案。                   √
  1.00     关于更换会计师事务所的议案；                       √
         关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构            √
  2.00   的议案。

   四、会议登记方法

   （一）登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份

证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的

持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

   （二）登记时间：2019 年 12 月 18 日、19 日 9：00-17：00。

   （三）登记地点：白银市平川区大桥路 1 号，公司证券部

   （四）代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证

及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理

登记手续。

   （五）其他事项

   联系人：杨芳玲

   联系电话：0931-8508220

   传真：0931-8508220

   邮编：730030

   电子邮箱：jingymd@163.com

   本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和

互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具

体操作流程如下：

   （一）网络投票的程序

   1、投票代码：360552

   2、投票简称：靖煤投票

   3、填报表决意见

   本次会议议案均非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

   4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 20 日 09:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    六、备查文件

    1．公司董事会九届十三次会议决议。




                                        甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
                                                2019 年 12 月 17 日
                        甘肃靖远煤电股份有限公司

                  2019年第二次临时股东大会授权委托书
       兹授权           （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃靖远煤电股份有

限公司 2019 年第二次临时股东大会，并按照下表格指示行使表决权，如果没有

做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相

关文件。


                                                   备注             表决意见
提案                    议案内容                  该列打勾
编码                                              的栏目可   同意     反对     弃权
                                                  以投票

 100     总议案：提交本次会议的所有议案。           √
1.00     关于更换会计师事务所的议案；               √

         关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计     √

2.00     机构的议案。



       委托人：

       持股数量：

       受托人：

       受托人身份证号：

       委托书签发日期：

       委托书有效期：

       委托人签名（盖章）：