安道麦A:第八届董事会第十四次会议决议公告2019-04-30
证券代码:000553(200553) 证券简称:安道麦A(B) 公告编号:2019-28号
安道麦股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十
四次会议通过电子邮件方式通知了所有董事,并于 2019 年 4 月 28 日以现场及视
频会议方式召开。会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案:
1. 关于《2019 年第一季度报告》的议案
会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议
案具体内容详见同日披露的《2019 年第一季度报告》。
2. 关于会计政策变更的议案
会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议
案具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
3. 关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案
关联董事杨兴强回避了表决。会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决
结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《2019 年度新增日常
关联交易预计公告》。
本议案尚需股东大会审议批准。
4. 关于拟与中国化工财务有限公司签署《补充金融服务协议》的议案
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关联董事杨兴强回避了表决。会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决
结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于拟与中国化工财
务有限公司签署<补充金融服务协议>暨关联交易公告》。
本议案尚需股东大会审议批准。
5. 关于修改《安道麦股份有限公司关于在中国化工财务有限公司存款的风险应
急处置预案》的议案
2017 年 8 月 15 日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于在中
国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案》。公司在完成对江苏安邦电化有
限公司的收购后,拟对该预案进行如下修改:
原文 修改后
第一条 为有效防范、及时控制和化解 第一条 为有效防范、及时控制和化解
湖北沙隆达股份有限公司 (以下简称 安道麦股份有限公司(包括其子公司
“本公司”)在中国化工财务有限公 江苏安邦电化有限公司,以下简称“本
司(以下简称“财务 公司”)存款的 公司”)在中国化工财务有限公司(以
风险,维护资金安全,保证资金的流 下简称“财务公司”)存款的风险,维
动性、盈利性, 特制定本应急处置预 护资金安全,保证资金的流动性、盈
案。 利性,特制定本应急处置预案。
第二条 本公司成立存款风险预防处置 第二条 本公司成立存款风险预防处置
领导工作组(以下简称: “领导工作 领导工作组(以下简称:“领导工作
组”),由公司董事长任组长,为领 组”),由公司总裁兼首席执行官任
导工作组风险预防处置第一责任人, 组长,为领导工作组风险预防处置第
总经理、总会计师任副组长,下设办 一责任人,公司首席财务官任副组长,
公室,由本公司 财务公司总经理担任 成员包括公司财务部、法务部相关部
办公室主任,成员包括本公司财务公 门人员。领导工作组负责组织开展存
司、公司办公室、审计部等部门人员。 款风险的防范和处置工作。对存款风
领导工作组负责组织开展存款风险的 险,任何单位、个人不得隐瞒、缓报、
防范 和处置工作。对存款风险,任何 谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或 者
授意他人隐瞒、缓报、谎报。
关联董事杨兴强回避了表决。会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决
结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司
关于在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案》。
6. 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案
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公司董事会同意于 2019 年 5 月 30 日以现场投票和网络投票相结合的表决方
式召开公司 2019 年第二次临时股东大会,审议上述第三项及第四项议案,以及
公司第八届董事会第十二次会议审议通过的关于 2018 年度利润分配预案的议案,
该议案详情可参见《第八届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2019-14
号)。
董事会以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。
公司独立董事对第 2 项、第 3 项、第 4 项议案发表了独立意见,具体内容见
同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日
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