安道麦股份有限公司

 独立董事对第九届董事会第十四次会议相关事项的
                              独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规和
规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，我们作为安道
麦股份有限公司（下称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，就公司第九
届董事会第十四次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

1. 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保事项的专项说明和独立
   意见

   (1) 控股股东及其他关联方占用公司资金事项

   2022 年上半年度，公司与控股股东及其他关联方之间不存在占用资金的情况。

  2022 年上半年度，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来属于经营过
程中正常形成的关联交易资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和
全体股东的利益。

   (2) 对外担保事项

    公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定，严格控制对外担保，截止 2022
年 6 月 30 日，公司实际对外担保余额为人民币 592,271.9 万元，占报告期末公司
净资产的 26.28%。本报告期内，公司及控股子公司未向公司合并财务报表之外
的主体提供担保。

   我们认为，2022 年上半年度，公司所有的对外担保均按照法定程序执行，并
认真履行了信息披露义务；公司对外担保的决策程序合法、合理、公允，对外担
保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

2. 关于公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见



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  公司以规避市场波动风险、套期保值为目的开展的衍生品投资业务，与公司
日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司制定了《汇率风险
套期管理政策》，加强了风险管理和控制，有利于规避和控制经营风险，提高公
司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

3. 关于《中化集团财务有限责任公司风险评估报告》的独立意见


   为确保公司在中化集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其业务、经营
资质和风险状况进行评估，并提供了风险评估报告。我们认为：

  (1) 中化集团财务有限责任公司持有合法有效的《金融许可证》、《企业法人
营业执照》。中化集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业
务流程、内部的风险控制制度都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。

  (2) 我们未发现中化集团财务有限责任公司的风险管理存在重大缺陷，公司
与中化集团财务有限责任公司之间的关联存款业务目前风险可控。




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（此页为安道麦股份有限公司独立董事对第九届董事会第十四次会议相 关事项
的独立意见之签署页）




独立董事签署：




__________________                       ___________________

     葛明                                      席真




                                                      2022 年 8 月 29 日




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