证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)   公告编号：2022-24号




                       安道麦股份有限公司
           第九届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




     安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十
 四次会议于 2022 年 8 月 16 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2022 年
 8 月 29 日以传签方式召开。于本次会议召开前，公司第九届董事会第十三次会
 议通过视频会议方式，对本次会议的相关议案进行了讨论。本次会议应当参与传
 签的董事 5 人，实际参与传签的董事 5 人。

     本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

 1. 关于《2022 年半年度报告全文及摘要》的议案

     会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

 2. 关于《中化集团财务有限责任公司风险评估报告》的议案

     为确保公司在中化集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其业务、经营
 资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。

     会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

 3. 关于《安道麦 2021 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案

     结合公司的具体情况，公司编制了《安道麦 2021 年度环境、社会及公司治
 理（ESG）报告》。本议案具体内容详见同日披露的《安道麦 2021 年度环境、社
 会及公司治理（ESG）报告》。

     会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。


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特此公告。

                 安道麦股份有限公司董事会

                         2022 年 8 月 30 日




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