证券代码：000554           股票简称：泰山石油         公告编号：2022-026

             中国石化山东泰山石油股份有限公司
                 2021年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次股东大会第12项审议《修订<公司章程>的议案》为特别
决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过。


    中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于 2022
年 6 月 24 日召开 2021 年年度股东大会，现将本次股东大会决议的相
关内容公告如下：
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2022 年 6 月 24 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间为：2022 年 6 月 24 日 9:15-15:00。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 6 月 24 日 9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 24 日
9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街 369 号中国石化
山东泰山石油股份有限公司三楼会议室。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司第十届董事会
    5、主持人：公司董事长王明昌先生
    6、会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股


                                  1
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况：
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
计25人，代表有表决权股份121127902股，占上市公司有表决权股份
总数的25.1933%。其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权
股份118141721股，占上市公司有表决权股份总数的24.5722%。
    （2）通过网络投票的股东共计23人，代表有表决权股份2986181
   股，占上市公司有表决权股份总数的0.6211%。
    2、中小股东出席会议的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东24人，代表有表决权股份
2987781股，占上市公司有表决权股份总数的0.6214%。其中：
    （1）通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权股份1600股，
占上市公司有表决权股份总数的0.0003%。
    （2）通过网络投票的中小股东23人，代表有表决权股份2986181
股，占上市公司有表决权股份总数的0.6211%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东
泰山蓝天律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法
律意见书。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过下列事项：
    1. 公司 2021 年度董事会工作报告
    总表决情况：同意 118324521 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.6856％；反对 2803381 股，占出席会议所有股东所持股份的

                              2
2.3144％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东总表决情况为：同意 184400 股，占出席会议中
小股东所持股份的 6.1718％；反对 2803381 股，占出席会议中小股
东所持股份的 93.8282％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    表决结果：通过。
    2. 公司 2021 年度监事会工作报告
    总表决情况：同意 118324521 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.6856％；反对 2803381 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.3144％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东总表决情况为：同意 184400 股，占出席会议中
小股东所持股份的 6.1718％；反对 2803381 股，占出席会议中小股
东所持股份的 93.8282％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    表决结果：通过。
    3. 公司 2021 年度财务决算报告
    总表决情况：同意 118324521 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.6856％；反对 2803381 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.3144％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东总表决情况为：同意 184400 股，占出席会议中
小股东所持股份的 6.1718％；反对 2803381 股，占出席会议中小股
东所持股份的 93.8282％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    表决结果：通过。
    4. 公司 2021 年年度报告全文和摘要


                              3
    总表决情况：同意 118324521 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.6856％；反对 2803381 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.3144％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东总表决情况为：同意 184400 股，占出席会议中
小股东所持股份的 6.1718％；反对 2803381 股，占出席会议中小股
东所持股份的 93.8282％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    表决结果：通过。
    5. 公司 2021 年度利润分配预案
    总表决情况：同意 118324521 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.6856％；反对 2803381 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.3144％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东总表决情况为：同意 184400 股，占出席会议中
小股东所持股份的 6.1718％；反对 2803381 股，占出席会议中小股
东所持股份的 93.8282％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    表决结果：通过。
    6. 公司续聘会计师事务所的议案
    总表决情况：同意 118324521 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.6856％；反对 2803381 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.3144％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东总表决情况为：同意 184400 股，占出席会议中
小股东所持股份的 6.1718％；反对 2803381 股，占出席会议中小股
东所持股份的 93.8282％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。


                              4
    表决结果：通过。
    7. 公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案
    总表决情况：同意 118324521 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.6856％；反对 2803381 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.3144％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东总表决情况为：同意 184400 股，占出席会议中
小股东所持股份的 6.1718％；反对 2803381 股，占出席会议中小股
东所持股份的 93.8282％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    表决结果：通过。
    8. 拟购买董监高责任险的议案
    总表决情况：同意 118324521 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.6856％；反对 2803381 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.3144％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东总表决情况为：同意 184400 股，占出席会议中
小股东所持股份的 6.1718％；反对 2803381 股，占出席会议中小股
东所持股份的 93.8282％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    表决结果：通过。
    9. 公司《外部董事管理办法》的议案
    总表决情况：同意 118324521 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.6856％；反对 2803381 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.3144％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东总表决情况为：同意 184400 股，占出席会议中
小股东所持股份的 6.1718％；反对 2803381 股，占出席会议中小股


                              5
东所持股份的 93.8282％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    表决结果：通过。
    10. 公司《外部董事考核评价办法》的议案
    总表决情况：同意 118324521 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.6856％；反对 2803381 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.3144％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东总表决情况为：同意 184400 股，占出席会议中
小股东所持股份的 6.1718％；反对 2803381 股，占出席会议中小股
东所持股份的 93.8282％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    表决结果：通过。
    11. 公司《担保管理办法》的议案
    总表决情况：同意 118324521 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.6856％；反对 2803381 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.3144％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东总表决情况为：同意 184400 股，占出席会议中
小股东所持股份的 6.1718％；反对 2803381 股，占出席会议中小股
东所持股份的 93.8282％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    表决结果：通过。
    12. 修订《公司章程》的议案
    总表决情况：同意 118623002 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.9320％；反对 2504900 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.0680％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东总表决情况为：同意 482881 股，占出席会议中
                              6
小股东所持股份的 16.1619％；反对 2504900 股，占出席会议中小股
东所持股份的 83.8381％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
       该项提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
       表决结果：通过。
       修订后的《公司章程》具体内容详见同日巨潮资讯网站：
（http://www.cninfo.com.cn）。
       13.听取了公司独立董事 2021 年度述职报告
       四、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：山东泰山蓝天律师事务所
       2、律师姓名：马玲燕、穆彬彬
    3、结论性意见：公司 2021 年年度股东大会的召集、召开、出席会
议人员资格及会议审议议案事项符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司章程的规定，表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会真实、合法、有
效。
       五、备查文件
       1.中国石化山东泰山石油股份有限公司2021年年度股东大会决
议；
       2.山东泰山蓝天律师事务所关于中国石化山东泰山石油股份有
限公司2021年年度股东大会的法律意见书。


       特此公告。


                          中国石化山东泰山石油股份有限公司
                                       董 事    会
                                     2022 年 6 月 25 日
                                 7