证券代码：000554           股票简称：泰山石油        公告编号：2022-027

        中国石化山东泰山石油股份有限公司
    第十届董事会第十三次会议（临时）决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第十三次会议（临时）通知于 2022 年 6 月 20 日向各位董事
发出，会议于 2022 年 6 月 24 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决
方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 8
名，实际参加表决的董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
       一、会议审议通过了公司《调整董事会各专门委员会委员的议
案》：
    为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会正常有序开展工
作，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有
关规定，现调整公司第十届董事会各专门委员会委员，调整后董事会
各专门委员会组成人员如下：
    1.董事会战略与发展委员会：由王明昌先生、王晓芳女士、王贡
勇先生三名董事组成。选举王明昌先生为战略与发展委员会主任委
员。
    2.董事会审计委员会：由江霞女士、张书淼先生、王贡勇先生三
名董事组成。选举江霞女士为审计委员会主任委员。
    3.董事会提名委员会：由王明昌先生、江霞女士、王贡勇先生三
名董事组成。选举王明昌先生为提名委员会主任委员。

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   4.董事会薪酬与考核委员会：由王晓芳女士、江霞女士、马杰先
生三名董事组成。选举王晓芳女士为薪酬与考核委员会主任委员。
   上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议批准之日起
至第十届董事会届满之日止。
   上述人选均逐个表决，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃
权。




   特此公告。




                          中国石化山东泰山石油股份有限公司
                                    董   事 会
                                  2022 年 6 月 25 日




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