证券代码：000554            股票简称：泰山石油        公告编号：2022-035

           中国石化山东泰山石油股份有限公司
           第十届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届监事会第十三次会议通知于 2022 年 10 月 9 日向各位监事发出，会
议于 2022 年 10 月 19 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召
开。本次会议由监事会主席王腾先生主持，应参加表决的监事 3 人，
实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    会议审议通过了如下议案：
    一、公司 2022 年三季度报告的议案
    监事会认为：公司 2022 年三季度报告的内容和格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司 2022 年三
季度的经营管理和财务状况等事项；报告的内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、关于改聘会计师事务所的议案
    经审核，监事会认为：公司本次改聘会计师事务所原因是致同会

计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供多年的审计服务，按

照中华人民共和国财政部及国务院国有资产监督管理委员会《关于会

计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会

2011[24]号）要求，综合考虑公司发展实际情况拟将 2022 年年度审

计机构改聘为立信会计师事务所。本次改聘会计师事务所事项符合相
关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股

东利益的情形，不影响公司 2022 年年度审计工作。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
    《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-037）




    特此公告。




                       中国石化山东泰山石油股份有限公司
                                   监 事    会
                                2022 年 10 月 21 日